多选题违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）和（）元以下罚款。A10000B30000C1000D3000

题目
多选题
违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）和（）元以下罚款。
A

10000

B

30000

C

1000

D

3000

相似考题

1.()中规定“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”。A: 《中华人民共和国外汇管理条例》B: 《个人外汇管理办法》C: 《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》D: 《国家外汇管理局关于印发〈个人外汇管理办法实施细则〉的通知》

2.银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A、中华人民共和国统计法B、中华人民共和国外汇管理条例C、金融违法行为处罚办法D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法

3.外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）A、中华人民共和国居民身份证B、境内个人护照C、港澳居民来往内地通行证D、台湾居民来往大陆通行证

4.《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定予以处罚。

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
更多“违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民”相关问题

  • 第1题：

    金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国外汇管理条例》，属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给（）。

    • A、外汇局
    • B、外汇指定银行
    • C、人民银行
    • D、个人

    正确答案:B

  • 第3题：

    《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    中华人民共和国外汇管理条例对于外汇的定义是？


    正确答案: 我国的外汇是指下列以外币表示的可以用做国际清偿的支付手段和资产：
    （1）外国货币，包括纸币、铸币
    （2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等
    （3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等
    （4）特别提款权、欧洲货币单位（一种人造货币，已被欧元取代）
    （5）其他外币资产，主要是指各种外币投资收益，如股息、利息、债息、红利等。

  • 第5题：

    单选题
    根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定，企业有办理贸易外汇收支违反外债管理规定的行为的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额（）以下的罚款。
    A

    10%

    B

    30%

    C

    50%

    D

    20%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定予以处罚。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    违反《个人外汇管理办法》及实施细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）万元和1000元以下的罚款。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《中华人民共和国外汇管理条例》，属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给（）。
    A

    外汇局

    B

    外汇指定银行

    C

    人民银行

    D

    个人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）
    A

    中华人民共和国统计法

    B

    中华人民共和国外汇管理条例

    C

    金融违法行为处罚办法

    D

    外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定从重处罚。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    我国目前外汇管制的法律依据是（）。
    A

    《外汇分配使用暂行办法》

    B

    《中华人民共和国外汇管理暂行条例》

    C

    《中华人民共和国外汇管理条例》

    D

    《对个人的外汇管理施行细则》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《银行结售汇统计制度》，银行结售汇统计报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据（）及其他有关规定进行处罚。
    A

    《中华人民共和国统计法》

    B

    《中华人民共和国外汇管理条例》

    C

    《金融违法行为处罚办法》

    D

    《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国目前外汇管制的法律依据是（）。

    • A、《外汇分配使用暂行办法》
    • B、《中华人民共和国外汇管理暂行条例》
    • C、《中华人民共和国外汇管理条例》
    • D、《对个人的外汇管理施行细则》

    正确答案:C

  • 第14题：

    根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。

    • A、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的
    • B、不按照国家规定买入外汇的
    • C、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的
    • D、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的

    正确答案:B

  • 第15题：

    境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？


    正确答案: ⑴未经外汇局登记，擅自在境外开户存放资金的；
    ⑵提供虚假材料开立境外账户的；
    ⑶超出本办法规定的账户收支范围或违反本办法其他规定使用境外账户的；
    ⑷未按规定报送境外账户相关情况和数据的；
    ⑸未按规定调回或关闭境外账户的；
    ⑹违反本办法规定的其他行为。

  • 第16题：

    违反《个人外汇管理办法实施细则》，且对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定处罚情况的，可按（）进行处理。

    • A、对银行处以人民币3万元以下的罚款
    • B、对银行处以人民币5万元以下的罚款
    • C、对个人处以人民币1000元以下的罚款
    • D、对个人处以人民币5000元以下的罚款

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    多选题
    违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币（）和（）元以下罚款。
    A

    10000

    B

    30000

    C

    1000

    D

    3000


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额（）以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的，从其规定
    A

    20%、20%，

    B

    30%、30%，

    C

    40%、40%，

    D

    50%、50%。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）
    A

    中华人民共和国居民身份证

    B

    境内个人护照

    C

    港澳居民来往内地通行证

    D

    台湾居民来往大陆通行证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    境内企业存在哪些行为的，外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚？

    正确答案： ⑴未经外汇局登记，擅自在境外开户存放资金的；
    ⑵提供虚假材料开立境外账户的；
    ⑶超出本办法规定的账户收支范围或违反本办法其他规定使用境外账户的；
    ⑷未按规定报送境外账户相关情况和数据的；
    ⑸未按规定调回或关闭境外账户的；
    ⑹违反本办法规定的其他行为。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的，由外汇局责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款（）a
    A

    擅自在境内开立外汇帐户；

    B

    出借、串用、转让外汇帐户；

    C

    擅自改变外汇帐户使用范围；

    D

    擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户；

    E

    违反其他有关外汇帐户管理规定。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《根据中华人民共和国外汇管理条例》，下列那种行为属于套汇行为（）
    A

    违反国家规定，擅自将外汇存放在境外

    B

    不按国家规定结汇

    C

    违反国家规定将外汇汇出

    D

    以虚假或者无效的凭证、合同单据向外汇指定银行骗购外汇


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    P1224违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币1万元和1000元以下的罚款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对违反外汇管理规定行为实施行政处罚的主要法律依据是（）。
    A

    《行政处罚法》

    B

    《中华人民共和国外汇管理条例》

    C

    《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》

    D

    《结汇、售汇及付汇管理规定》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容