单选题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A 了解客户；B 大额现金交易报告；C 可疑交易的分析；D 与司法机关全面合作。

题目
单选题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A

了解客户；

B

大额现金交易报告；

C

可疑交易的分析；

D

与司法机关全面合作。

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1.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。A、只能是金融机构工作人B、只能是金融机构C、只能是金融机构工作人员或金融机构D、可以是任何单位和个人

2.________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

3.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()

4.金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。A.发洗钱调查工作结束B.反洗钱调查工作结束之后的1年C.反洗钱调查工作结束之后的3年D.反洗钱调查工作结束之后的5年

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

    A、反洗钱的工作原则

    B了解客户制度

    C大额现金交易报告制度

    D、可疑交易报告制度

    E、保存记录制度


    参考答案：BCDE

  • 第2题：

    ()是金融机构反洗钱工作的基础

    了解你的客户

    可疑交易报告

    与公安机关全面合作


    答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    反洗钱调查的客体是（）。

    • A、金融机构
    • B、金融机构负责人及相关人员
    • C、可疑交易活动
    • D、金融机构履行反洗钱义务的情况

    正确答案:C

  • 第5题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解客户；
    • B、大额交易报告；
    • C、可疑交易的分析；
    • D、与司法机关全面合作。

    正确答案:A

  • 第6题：

    《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）

    • A、预防洗钱活动
    • B、规范反洗钱监督管理行为
    • C、维护金融秩序
    • D、规范金融机构的反洗钱工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第8题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解你的客户
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易的分析
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解你的客户

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
    A

    金融机构主管

    B

    金融机构有关人员

    C

    非金融机构工作人员

    D

    金融机构反洗钱工作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解客户

    B

    大额现金交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ()是金融机构反洗钱工作的基础

    A.了解你的客户

    B.可疑交易报告

    C.与公安机关全面合作


    参考答案：A

  • 第14题：

    ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A、了解你的客户;

    B、大额现金交易报告;

    C、可疑交易的分析;

    D、与司法机关全面合作。


    参考答案：A

  • 第15题：

    ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A.了解客户

    B.大额现金交易报告

    C.可疑交易的分析

    D.与司法机关全面合作


    正确答案：A

  • 第16题：

    （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

    • A、了解客户
    • B、大额现金交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解客户
    • B、大额现金交易报告
    • C、可疑交易的分析
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

    • A、金融机构主管
    • B、金融机构有关人员
    • C、非金融机构工作人员
    • D、金融机构反洗钱工作人员

    正确答案:B

  • 第19题：

    金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
    A

    金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    B

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C

    未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

    D

    金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    可疑交易的分析是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解你的客户；

    B

    大额现金交易报告；

    C

    可疑交易的分析；

    D

    与司法机关全面合作。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）
    A

    预防洗钱活动

    B

    规范反洗钱监督管理行为

    C

    维护金融秩序

    D

    规范金融机构的反洗钱工作


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
    A

    金融机构反洗钱工作领导小组

    B

    金融机构反洗钱工作小组

    C

    反洗钱工作领导小组

    D

    人民银行反洗钱工作领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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