多选题报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。A及时性原则；B完整、准确性原则；C保密性原则；D审慎性原则

第1题：

第2题：

第3题：

按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。

• A、县级支行
• B、二级分行
• C、省级分行
• D、总行

正确答案:A,B,C,D

第4题：

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

• A、信息报送内容
• B、信息收集内容
• C、反洗钱数据征集内容
• D、反洗钱数据报送内容

正确答案:B

第5题：

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。

• A、《反洗钱非现场监管意见书》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

正确答案:A

第6题：

银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）

• A、月度反洗钱信息
• B、季度反洗钱信息
• C、半年度反洗钱信息
• D、年度反洗钱信患

正确答案:B,C,D

第7题：

反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？

正确答案: 反洗钱非现场监管各项报表内容包括人民币储蓄、外币储蓄、国内汇兑、代理基金、代理保险、各项代收付业务等各项业务范围。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

• A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:A

第15题：

金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。

• A、《反洗钱非现场监管通知书》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:D

第16题：

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

• A、非现场检查与现场监管
• B、现场检查与非现场监管
• C、现场检查与现场监管
• D、非现场检查与非现场监管

正确答案:B

第17题：

中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

• A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
• B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• C、《反洗钱非现场监管意见书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:C

第18题：

反洗钱非现场监管报表怎样分类？

正确答案: 反洗钱非现场报表分为年度报表和季度报表两类。

第19题：

报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。

• A、及时性原则；
• B、完整、准确性原则；
• C、保密性原则；
• D、审慎性原则

正确答案:A,B,C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：