多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

题目
多选题
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A

反洗钱内部控制制度建设情况；

B

反洗钱工作机构和岗位设立情况；

C

反洗钱宣传和培训情况；

D

反洗钱年度内部审计情况；

E

中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

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1.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

2.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

3.金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

4.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

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  • 第1题：

    金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?


    答案：(1)反洗钱内部控制制度建设情况;(2)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(3)反洗钱宣传和培训情况;(4)反洗钱年度内部审计情况;(5)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

  • 第2题：

    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

    A、报告可疑交易的情况

    B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    向________申请反假货币信息系统报送行代码。

    A.本金融机构总行

    B.金融机构上级行

    C.人民银行总行

    D.当地人民银行分支机构


    正确答案：D

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）

    • A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
    • B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
    • C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
    • D、及时以书面形式向当地公安机关报告

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？


    正确答案: 1、反洗钱内部控制制度建设情况；
    2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
    3、反洗钱宣传和培训情况；
    4、反洗钱年度内部审计情况；
    5、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

  • 第7题：

    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

    • A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第9题：

    问答题
    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

    正确答案： 1、反洗钱内部控制制度建设情况；
    2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
    3、反洗钱宣传和培训情况；
    4、反洗钱年度内部审计情况；
    5、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。
    解析： 按照《金融机构反洗钱监督管理办法》第九条金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：
    （一）反洗钱内部控制制度建设情况；
    （二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；
    （三）反洗钱宣传和培训情况；
    （四）反洗钱年度内部审计情况；
    （五）中国人民银行依法要求报送的其他

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
    A

    执行客户身份识别制度的情况；

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况；

    C

    null；

    D

    协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；

    E

    向公安机关报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

    正确答案： 反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况、反洗钱年度内部审计情况、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息等五项内容。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。

    A.当地人民银行分支机构

    B.上一级反洗钱部门

    C.当地检察院

    D.当地法院


    参考答案：A

  • 第14题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

    A、反洗钱内部控制制度建设情况

    B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

    C、反洗钱宣传和培训情况

    D、反洗钱年度内部审计情况

    E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    参考答案：ABCDE

  • 第15题：

    金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？


    正确答案：反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况、反洗钱年度内部审计情况、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息等五项内容。

  • 第16题：

    向（）申请反假货币信息系统报送行代码。

    • A、本金融机构总行
    • B、金融机构上级行
    • C、人民银行总行
    • D、当地人民银行分支机构

    正确答案:D

  • 第17题：

    银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

    • A、中国人民银行当地分支机构和总行
    • B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
    • C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
    • D、银监会当地分支机构和总行

    正确答案:A

  • 第18题：

    履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

    • A、华夏银行总行反洗钱中心
    • B、华夏银行分行反洗钱中心
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、人民银行总行

    正确答案:C

  • 第19题：

    各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

    • A、旬；
    • B、月；
    • C、季；
    • D、年

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
    A

    旬；

    B

    月；

    C

    季；

    D

    年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以（）向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。
    A

    书面报送

    B

    网络报送

    C

    磁介质报送

    D

    电话报送


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    向（）申请反假货币信息系统报送行代码。
    A

    本金融机构总行

    B

    金融机构上级行

    C

    人民银行总行

    D

    当地人民银行分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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