多选题客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。A整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取B通知存款支取C本外币定期一本通办理移入、移出业务D预约汇款业务申请、变更和撤销

第1题：

绿卡通卡可办理约定转账定制业务。客户需出示有效实名证件、绿卡通卡，并填写《绿卡通业务事项申请书》在省内任一网点办理。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。（）

A对

B错

第2题：

办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

• A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；
• B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；
• C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；
• D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

第3题：

客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件，无需进行联网核查，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

• A、金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
• B、客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件
• C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件
• D、本外币定期一本通办理移入、移出业务

第4题：

办理急付款，客户需填写“（）”，并提供本人有效实名证件和存折或绿卡，代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效（）。

第5题：

当活期存折、本外币活期一本通存折刷磁失败，且网点不能办理重新写磁或随机换折交易，而客户又急需用款的特殊情况下，客户需出示（），柜员采用手工输入账号方式为客户办理紧急折取款交易。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。紧急折取款需营业主管授权。

第6题：

个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄账户存款业务时，应提供（）。

• A、存入账户的存折、借记卡或存款账号
• B、若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件以及合法的委托书
• C、若委托他人代办，还需出示代理人有效实名身份证件原件
• D、如存款金额达到大额标准时需同时出示本人有效实名身份证件原件

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

移入、移出时，客户需出示有效实名证件、绿卡通卡在省内任一网点办理。代理人代为办理的，需同时出示（）有效实名证件。
代理人与被代理人
略

第14题：

客户凭有效实名证件申领单卡户，也可允许他人代为办理，只需提交被代理人有效实名证件。（）

第15题：

个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。

第16题：

当整存整取、（）、存本取息、（）和整存整取的部分提前支取，客户需出示有效实名证件，登记客户身份基本信息。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。

第17题：

代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

• A、无需出示身份证件
• B、只出示代理人有效身份证件
• C、只出示被代理人有效身份证件
• D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

第18题：

客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。

• A、整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
• B、通知存款支取
• C、本外币定期一本通办理移入、移出业务
• D、预约汇款业务申请、变更和撤销

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：