多选题风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。A户口本B结婚证C机动车驾驶证D工作证

题目
多选题
风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。
A

户口本

B

结婚证

C

机动车驾驶证

D

工作证

相似考题

1.做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。A工作证B机动车驾驶证C介绍信D社会保障卡

2.当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件C、留存相关证件复印件，继续办理业务

3.银行机构办理联网核查业务对于结果不一致，无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的，可以要求客户出具（）证件作为佐证。A、户口簿B、护照C、机动车驾驶证D、户籍证明E、向公安机关申请核实

4.联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。A、户口簿B、护照C、驾照D、介绍信

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。


    正确答案:身份证件号码不存在；身份证件号码存在但与姓名不匹配；反馈照片不相符

  • 第2题：

    办理手机银行业务，以下哪些资料应传递至事后监督保管（）

    • A、申请资料银行留存联
    • B、申请资料网点留存联
    • C、客户身份证件复印件
    • D、客户身份证联网核查结果

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。

    • A、户口本
    • B、结婚证
    • C、机动车驾驶证
    • D、工作证

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    账户挂失解挂解锁的检查要点包括（）。

    • A、调阅ABIS系统挂失登记簿，现场查看专夹保管的挂失资料，看挂失资料中是否有挂失申请书、客户身份证复印件、联网核查信息资料等；看挂失申请书中需客户填写的选项是否填写完整，联网核查资料显示照片与客户身份证复印件是否一致，如果联网核查不一致，是否有其他有效身份证明做佐证
    • B、针对款项已被支取而受理了客户的挂失申请，要调阅ABIS系统挂失登记簿，查询相应客户账户明细，看账户冻结情况
    • C、调阅ABIS系统挂失登记簿，看挂失后补发存单（折）等是否相隔满七天（借记卡除外）
    • D、借记卡挂失、换卡业务检查要通过调阅ABIS系统挂失登记簿，调阅《特殊业务信息核对表》和ABIS系统中3093交易查询结果核对，看《特殊业务信息核对表》问题解答情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    受理挂失业务时，不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。（）

    • A、联网核查系统
    • B、电话核查
    • C、上门核查
    • D、信函核查

    正确答案:A

  • 第6题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    单选题
    风险经理在检查客户资料时，对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的（）。
    A

    审批资料

    B

    联网核查资料

    C

    授权委托书

    D

    公安部门的证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    介绍信


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）
    A

    是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

    B

    是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

    C

    是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录

    D

    是否有会计经理或会计主管授权人的签章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。
    A

    居民户口簿

    B

    护照

    C

    社保卡

    D

    机动车驾驶证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    BoEing系统联网核查功能优化后客户信息留存和更新规则变化，体现在（）。
    A

    客户提供证件本一级分行未留存，如人行返回核查结果应留存客户信息

    B

    客户提供证件有效期新于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息

    C

    客户提供证件有效期新于本一级分行，核查结果发生变化的应更新客户信息

    D

    客户提供证件有效期旧于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    联网核查不一致的情况包括姓名、身份证一致，但照片与留存资料不符的情况有（）。
    A

    留存的身份证复印件照片模糊，照片无法核对

    B

    留存的身份证复印件照片是第一代身份证与联网核查系统反馈照片差别较大，无法判别照片是否一致

    C

    留存的身份证复印件照片与联网核查系统反馈照片明显不一致等情况


    正确答案： A,B
    解析： 依据吉林银行吉林分行文件吉银通（2008）137号“联网核查不一致的情况包括姓名，身份证一致，但照片与留存资料不符的情况有，留存的身份证复印件照片模糊，照片无法核对。留存的身份证复印件照片是第一代身份证与联网核查系统反馈照片差别较大，无法判别照片是否一致。留存的身份证复印件照片与联网核查系统反馈照片明显不一致等情况。”

  • 第13题：

    客户更改姓名的系统做个人客户信息维护时需提供什么资料。（）

    • A、授权业务申请书，申请书写明原因
    • B、正确的身份证，核查、人脸识别，更改前的身份证核查
    • C、更改姓名的相关佐证（如户口本、派出的出具的证明等）
    • D、介质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    在使用20237交易给客户办理借记卡密码重置时，对客户的身份证件要求验证方式为（）

    • A、不核查、留存
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、不留存

    正确答案:C

  • 第15题：

    风险经理在检查客户资料时，对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的（）。

    • A、审批资料
    • B、联网核查资料
    • C、授权委托书
    • D、公安部门的证明

    正确答案:B

  • 第16题：

    对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

    • A、户口薄
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证
    • E、社保保障卡
    • F、介绍信

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、机动车驾驶证
    • D、社保缴纳凭证
    • E、介绍信

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    当联网核查系统发生故障，营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示下列（）证件用以佐证。

    • A、居民户口簿
    • B、护照
    • C、社保卡
    • D、机动车驾驶证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    做联网核查时，对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的，可要求客户提供（）等进行佐证。
    A

    工作证

    B

    机动车驾驶证

    C

    介绍信

    D

    社会保障卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    账户挂失解挂解锁的检查要点包括（）。
    A

    调阅ABIS系统挂失登记簿，现场查看专夹保管的挂失资料，看挂失资料中是否有挂失申请书、客户身份证复印件、联网核查信息资料等；看挂失申请书中需客户填写的选项是否填写完整，联网核查资料显示照片与客户身份证复印件是否一致，如果联网核查不一致，是否有其他有效身份证明做佐证

    B

    针对款项已被支取而受理了客户的挂失申请，要调阅ABIS系统挂失登记簿，查询相应客户账户明细，看账户冻结情况

    C

    调阅ABIS系统挂失登记簿，看挂失后补发存单（折）等是否相隔满七天（借记卡除外）

    D

    借记卡挂失、换卡业务检查要通过调阅ABIS系统挂失登记簿，调阅《特殊业务信息核对表》和ABIS系统中3093交易查询结果核对，看《特殊业务信息核对表》问题解答情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。
    A

    核对经办人身份证

    B

    核对经办人身份证，并留存复印件

    C

    对经办人身份信息进行联网核查

    D

    对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。

    正确答案： 身份证件号码不存在,身份证件号码存在但与姓名不匹配,反馈照片不相符
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。
    A

    手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外

    B

    人行系统故障暂存客户信息

    C

    手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的

    D

    网点负责人要求留存的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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