多选题在办理个人存款业务时应执行（）制度。A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C反洗钱

题目
多选题
在办理个人存款业务时应执行（）制度。
A

客户身份识别

B

客户身份资料和交易记录保存

C

反洗钱

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1.以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有()。A.个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认B.开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户C.代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件D.单位不可代个人开立存款账户

2.在办理农户贷款业务时,必须严格执行双人调查制度,相关报告、表格必须双人签字,发现不签、代签的,要追究应签字人的责任。()此题为判断题(对，错)。

3.商业银行在办理个人存款业务时，下列说法中，正确的是()。A.定期存款存期内计算复利 B.定期存款不能提前支取 C.活期存款100元起存 D.应遵循“存款自愿、取款自由”的原则

4.在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： A,B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    商业银行在办理个人存款业务时，下列表述中，正确的是（ ）。

    A.活期存款100元起存
    B.定期存款不能提前支取
    C.应遵循“存款自愿、取款自由”的原则
    D.定期存款存款期内计算复利

    答案：C
    解析：
    个人存款又称储蓄存款。《中华人民共和国商业银行法》规定，办理储蓄业务，应当遵循“存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密”的原则。

  • 第2题：

    银行在办理存款业务核算时应符合（）的要求。

    • A、维护存款人的合法权益
    • B、先收款后记帐
    • C、正确、及时把办理存款业务
    • D、不得为存款人垫款

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    为强化保理监管专户管理。在办理保理业务时应开立（）专户，确保货款回笼至专户。

    • A、应收账款还款专户
    • B、存款专户
    • C、贷款专户
    • D、临时专户

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下关于柜员办理业务的原则，说法正确的有（）。

    • A、柜员在办理业务时，严格执行现金收入先收款后记账原则
    • B、柜员在办理业务时，严格执行现金付出先付款后记账原则
    • C、柜员在办理业务时，转账业务先记借方账户后记贷方账户
    • D、柜员在办理业务时，转账业务先记贷方账户后记借方账户

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    柜员执行6871农信银个人通存通兑交易办理本转异业务时，系统联机输出（）凭证。

    • A、个人业务存款
    • B、个人业务取款
    • C、个人业务转账

    正确答案:C

  • 第6题：

    网点在办理2000年4月1日前开立的个人存款账户的第一笔业务时，应要求客户出示本人有效实名身份证明文件，进行账户及存款人身份的重新核实。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    在办理司法协助业务中，公安机关（电信诈骗）无权办理（）业务。

    • A、查询单位存款信息
    • B、冻结个人存款
    • C、扣划单位存款
    • D、资金返还

    正确答案:C

  • 第8题：

    鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意：处理业务时要坚持按交易主体区分（）。

    • A、中国居民
    • B、外国居民
    • C、境内个人
    • D、境外个人

    正确答案:C,D

  • 第9题：

    单选题
    商业银行在办理个人存款业务时，下列说法中，正确的是（  ）。
    A

    定期存款存期内计算复利

    B

    定期存款不能提前支取

    C

    活期存款100元起存

    D

    应遵循“存款自愿、取款自由”的原则


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    柜员执行6871农信银个人通存通兑交易办理本转异业务时，系统联机输出（）凭证。
    A

    个人业务存款

    B

    个人业务取款

    C

    个人业务转账


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在办理个人存款业务时应执行（）制度。
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    反洗钱


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意：处理业务时要坚持按交易主体区分（）。
    A

    中国居民

    B

    外国居民

    C

    境内个人

    D

    境外个人


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在办理个人存款业务时应执行（）制度。

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、反洗钱

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    在办理农户贷款业务时，必须严格执行双人调查制度，相关报告、表格必须双人签字，发现不签、代签的，要追究应签字人的责任。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    银行出纳业务是银行各项业务的重要组成部分，在办理现金出纳业务时，应坚持的基本原则有（）。

    • A、查库制度
    • B、双人押运
    • C、复核制度
    • D、交接制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    在办理贷款业务时，应（）

    • A、尽职进行贷款调查
    • B、按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度
    • C、借款合同采用格式条款需公示

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    在办理个人网银盾业务时应坚持“本人办、本人签、交本人”的原则。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在办理个人业务时，下列哪些业务可以是代理人来办理的（）。

    • A、个人帐户开户（2723交易）
    • B、个人账户销户（2724交易）
    • C、个人账户取款（2793交易）
    • D、牡丹卡取款（2793交易）
    • E、个人账户存款（2799交易）

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    当发现个人账户通兑业务错做成通存业务时，应第一时间执行（）

    • A、错账控制
    • B、自动冲正
    • C、业务撤销
    • D、存款冲销

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    为强化保理监管专户管理。在办理保理业务时应开立（）专户，确保货款回笼至专户。
    A

    应收账款还款专户

    B

    存款专户

    C

    贷款专户

    D

    临时专户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行在办理存款业务核算时应符合（）的要求。
    A

    维护存款人的合法权益

    B

    先收款后记帐

    C

    正确、及时把办理存款业务

    D

    不得为存款人垫款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当发现个人账户通兑业务错做成通存业务时，应第一时间执行（）
    A

    错账控制

    B

    自动冲正

    C

    业务撤销

    D

    存款冲销


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在办理司法协助业务中，公安机关（电信诈骗）无权办理（）业务。
    A

    查询单位存款信息

    B

    冻结个人存款

    C

    扣划单位存款

    D

    资金返还


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    在办理贷款业务时，应（）
    A

    尽职进行贷款调查

    B

    按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度

    C

    借款合同采用格式条款需公示


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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