多选题可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括（）A海关B税务机关C检察机关D公安机关E安全机关

题目
多选题
可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括（）
A

海关

B

税务机关

C

检察机关

D

公安机关

E

安全机关

相似考题

1.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

2.中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。()此题为判断题(对，错)。

3.委托方派人协查方式进行协查的，派出人员需携带（），参与受托方的调查取证，提出取证要求。A、税收违法案件协查函B、税务检查证C、税务机关公务接待函D、相关身份证明

4.中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。A、保存B、保管C、登记D、查询

参考答案和解析
正确答案： C,D
解析： 暂无解析
更多“可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括（）”相关问题

  • 第1题：

    根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定，受托方归档资料包括（）等。

    • A、《协查要求》
    • B、《已证实虚开通知单》
    • C、《协查案卷》
    • D、《协查延期申请》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    《税收违法案件协查回复函》的内容包括：（）

    • A、税务处理和税务行政处罚事项
    • B、协查结论或者协查结果
    • C、协查取证要求的说明
    • D、涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    指纹查询比对的重点案件包括（）。

    • A、公安部协查指纹
    • B、命案指纹
    • C、系列案件指纹
    • D、有广泛社会影响案件的指纹

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    办理刑事案件的公安机关可以对异地公安机关提出办案协作的事项包括（）。

    • A、执行拘留
    • B、查询犯资料
    • C、C扣押与犯罪有关文件
    • D、协查犯罪嫌疑人违法犯罪经历等情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

    • A、保密责任
    • B、协查责任
    • C、检查责任
    • D、督促责任

    正确答案:A

  • 第6题：

    反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。

    • A、资料
    • B、信息
    • C、经营状况
    • D、身份信息

    正确答案:D

  • 第7题：

    洗钱案件协查的责任归属于（）

    • A、中国人民银行
    • B、侦查机关
    • C、司法机关
    • D、其他行政执法机关

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
    A

    查询

    B

    查看

    C

    分析

    D

    归档


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
    A

    分类归档

    B

    合并归档

    C

    分部门归档

    D

    异地存放


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
    A

    资料

    B

    信息

    C

    经营状况

    D

    身份信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    委托协查的内容不包括：（）
    A

    《税务稽查案件委托协查函》

    B

    《协查要求》

    C

    涉税资料

    D

    协查取证的方法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    委托协查的内容不包括：（）

    • A、《税务稽查案件委托协查函》
    • B、《协查要求》
    • C、涉税资料
    • D、协查取证的方法

    正确答案:D

  • 第14题：

    可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括（）

    • A、海关
    • B、税务机关
    • C、检察机关
    • D、公安机关
    • E、安全机关

    正确答案:A,C,D,E

  • 第15题：

    异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的，协查地公安机关接到通知后应当在七日内将协查结果通知请求协查的公安机关；交通十分不便的边远地区，应当在三十日内将协查结果通知请求协查的公安机关。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。

    • A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
    • B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
    • C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
    • D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

    正确答案:D

  • 第18题：

    反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。


    正确答案:省一级派出机构

  • 第19题：

    单选题
    在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
    A

    保密责任

    B

    协查责任

    C

    检查责任

    D

    督促责任


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
    A

    对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解

    B

    根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料

    C

    协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作

    D

    根据相关规定需重点监控的客户信息汇总


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《税收违法案件协查回复函》的内容包括：（）
    A

    税务处理和税务行政处罚事项

    B

    协查结论或者协查结果

    C

    协查取证要求的说明

    D

    涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
    A

    现场检查

    B

    行政调查

    C

    案件协查

    D

    信息分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    洗钱案件协查的责任归属于（）
    A

    中国人民银行

    B

    侦查机关

    C

    司法机关

    D

    其他行政执法机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容