多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

题目
多选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A

国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

B

国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

C

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

D

国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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1.《反洗钱法》确立了我国反洗钱监督管理体制是什么?

2.按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?

3.下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

4.按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?()A、缔结的国际条约B、参加的国际条约C、和平共处原则D、平等互惠原则

参考答案和解析
正确答案： B,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______

    A.行政

    B.刑事

    C.民事

    D.经济


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任


    正确答案：A
    没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第3题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工
    作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

    答案：A
    解析：
    A没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第4题：

    以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
    • B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
    • C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
    • D、个人无权向人民银行举报洗钱活动

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

    • A、行政
    • B、刑事
    • C、民事
    • D、经济

    正确答案:A

  • 第7题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）

    • A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
    • B、应当建立客户身份识别制度
    • C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
    • D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    以下关于反洗钱的说法正确的有（）。
    A

    《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行

    B

    人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作

    C

    商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度

    D

    个人无权向人民银行举报洗钱活动


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

    C

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

    D

    国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
    A

    金融诈骗罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    侵犯财产罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
    A

    行政

    B

    刑事

    C

    民事

    D

    经济


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？

    正确答案： 国务院金融监督管理机构是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会。它们应履行的反洗钱监管职责主要有：参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告，审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？


    正确答案：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  • 第14题：

    《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪等相关犯罪，其内容包括()等。

    A:总则
    B:反洗钱监督管理
    C:金融机构反洗钱义务
    D:法律责任及附则

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪等相关犯罪，其内容包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任及附则。

  • 第15题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

    • A、金融诈骗罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、侵犯财产罪

    正确答案:D

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第17题：

    简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。


    正确答案: 是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  • 第18题：

    《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。

    • A、中华人民共和国反洗钱法
    • B、中华人民共和国人民银行法
    • C、金融机构反洗钱规定
    • D、中华人民共和国行政处罚法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
    A

    应当建立健全反洗钱内部控制制度

    B

    应当建立客户身份识别制度

    C

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

    D

    应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
    A

    审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

    B

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。

    C

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

    D

    对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？

    正确答案： 是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 反洗钱调查的法律依据包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。

  • 第24题：

    问答题
    简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。

    正确答案： 是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    解析： 暂无解析

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