多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱

题目
多选题
常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？
A

通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B

通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C

非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D

利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E

通过购买彩票进行洗钱

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1.常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构

2.以下活动可能存在洗钱行为的有。()

3.尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()

4.洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

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  • 第1题：

    下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

    A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

    B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

    C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

    D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?


    答案：(1)认定排除洗钱嫌疑的，终结调查程序;(2)认定不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。

  • 第3题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．通过证券和保险业洗钱

    B．伪造商业票据

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．借用金融机构

    E．走私


    正确答案：ABCDE
    最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

  • 第4题：

    常见的寄生虫感染方式与途径有哪些？


    正确答案:人体感染寄生虫的方式和途径有以下几种：经口感染、经皮肤感染、经医学节肢动物传播、接触感染、自体感染、经胎盘感染、输血感染。

  • 第5题：

    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？


    正确答案: （1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系
    （2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
    （3）利用别人的账户提现，切断洗钱线索
    （4）通过购买彩票进行洗钱。

  • 第6题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    洗钱活动有哪些途径。（）

    • A、通过地下钱庄
    • B、利用别人的账户提现
    • C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
    • D、设立空壳公司

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    常见的洗钱活动途径或方式有（）。
    A

    通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

    B

    利用他人账户提现

    C

    购买珠宝古董交易和虚假拍卖

    D

    购买房产


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
    A

    利用银行洗钱

    B

    通过证券业和保险业洗钱

    C

    利用期货、期权洗钱

    D

    通过买卖彩票和奖券


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
    A

    金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B

    通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C

    其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    D

    单位和个人举报的可疑交易活动

    E

    通过涉外途径获得的可疑交易活动


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？

    正确答案： （1）认定排除洗钱嫌疑的，终结调查程序；（2）认定不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    常见的洗钱方式包括（）。
    A

    借用金融机构

    B

    空壳公司

    C

    伪造商业票据

    D

    通过证券和保险业洗钱

    E

    走私


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第13题：

    洗钱活动有哪些途径或方式?


    参考答案：常见的洗钱途径或方式有：
    1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
    2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
    3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;
    4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;
    5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;
    6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
    7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;
    8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

  • 第14题：

    常见的洗钱途径或方式有哪些?()

    A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

    B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

    C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

    D.以上都是


    参考答案：D

  • 第15题：

    常见的洗钱活动途径或方式有（）。

    • A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
    • B、利用他人账户提现
    • C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
    • D、购买房产

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

    • A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
    • B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
    • C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
    • D、单位和个人举报的可疑交易活动
    • E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    常见的洗钱渠道有哪些？


    正确答案:（1）现金走私；
    （2）将大额现金分散存入银行
    （3）向现金流量高的行业投资；
    （4）购置流动性较强的商品；
    （5）匿名存款或购买不记名有价金融证券；
    （6）制造显失公平的进出口贸易；
    （7）注册皮包公司，虚拟贸易；
    （8）设立外资公司；
    （9）利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
    （10）购买保险；
    （11）实施复杂的金融交易；
    （12）在离岸金融中心设立匿名账户；
    （13）利用银行保密法洗钱。

  • 第19题：

    中国人民银行反洗钱职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、对洗钱活动进行依法定罪
    • E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    多选题
    洗钱活动有哪些途径。（）
    A

    通过地下钱庄

    B

    利用别人的账户提现

    C

    通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

    D

    设立空壳公司


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    常见的寄生虫感染方式与途径有哪些？

    正确答案： 人体感染寄生虫的方式和途径有以下几种：经口感染、经皮肤感染、经医学节肢动物传播、接触感染、自体感染、经胎盘感染、输血感染。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？

    正确答案： （1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系
    （2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
    （3）利用别人的账户提现，切断洗钱线索
    （4）通过购买彩票进行洗钱。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行反洗钱职责有（）。
    A

    组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    对洗钱活动进行依法定罪

    E

    接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

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