单选题根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于：（）A 一般违规行为B 较大违规行为C 重大违规行为D 犯罪行为

题目
单选题
根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于：（）
A

一般违规行为

B

较大违规行为

C

重大违规行为

D

犯罪行为

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1.一人因同一违规行为同时触犯《陕西省农村合作金融机构工作人员违反规章制度行为处理办法》两条以上处理规定的,依照处理较轻的规定,从轻处理。()此题为判断题(对，错)。

2.邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中,不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度,应首先遵照执行。()此题为判断题(对，错)。

3.根据《广东省农村合作金融机构员工违规违纪行为处理办法》规定，有下列哪项行为之一的，给予有关责任人员记过至开除处分()。A.在建工程竣工未按规定及时进行决算的，或单项工程价值核算不准确的B.截留转移业务收入，虚报盈亏的C.私设账外账、小金库的D.未经批准将单位购置的车辆以私人或其它单位名义上户的。

4.根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

更多“根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的””相关问题

  • 第1题：

    根据《广东省农村合作金融机构员工违规违纪行为处理办法》规定，有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至开除处分处理：()

    A乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的

    B截留转移业务收入，虚报盈亏的

    C私设账外账、小金库的

    D虚列成本套取资金的


    答案：ABCD
    解析：根据《广东省农村合作金融机构员工违规违纪行为处理办法》第一百一十八条规定：有下列行为之一的，给予有关责任人员记过至开除处分：(一)乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的;(二)截留转移业务收入，虚报盈亏的;(三)私设账外账、小金库的;(四)虚列成本套取资金的。

  • 第2题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于:

    A.一般违规行为

    B.较大违规行为

    C.重大违规行为

    D.犯罪行为


    正确答案：B

  • 第3题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于:

    A.一般违规行为

    B.较大违规行为

    C.重大违规行为

    D.犯罪行为


    正确答案：C

  • 第4题：

    下列哪些行为属于资金管理工作中的违纪违规行为（）。

    • A、截留、坐支、挪用、转移资金的
    • B、超越权限或者违反程序授权、批准资金支出的
    • C、设立小金库或者使用小金库款项的
    • D、违规发放、虚报冒领薪酬和劳务费用的

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    一人因同一违规行为同时触犯《陕西省农村合作金融机构工作人员违反规章制度行为处罚办法》两条以上处理规定的，依照处理较轻的规定处理。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    根据《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，有下列（）行为之一的，应该给予有关责任人员撤职至开除处分。

    • A、截留利润，转移业务收入或经营收入不入账的
    • B、私设“账外账”和“小金库”的
    • C、挪用业务周转金或其他内部资金的
    • D、未按规定收取手续费的

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度有规定的，（）。

    • A、不处理
    • B、依据其他规章制度处理
    • C、酌情处理
    • D、依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理

    正确答案:B

  • 第8题：

    对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度亦未作规定的，（）。

    • A、不处理
    • B、酌情处理
    • C、比照本办法同类或相似条款进行处理
    • D、依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理

    正确答案:C

  • 第9题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于：（）

    • A、一般违规行为
    • B、较大违规行为
    • C、重大违规行为
    • D、犯罪行为

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度有规定的，（）。
    A

    不处理

    B

    依据其他规章制度处理

    C

    酌情处理

    D

    依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中，不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度，应首先遵照执行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    违反反洗钱法律法规、监管规定及行内制度，导致我行发生反洗钱合规风险事故或受到监管处罚的，按照()追究有关责任人员的责任。

    A.《员工行为十条禁令》

    B.《邮政金融从业人员违规积分管理办法》

    C.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》

    D.其他行内规章制度


    正确答案：C

  • 第14题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（ ）行为，属于重大违规行为。

    A.挪用现金、白条抵库的

    B.违反规定调剂备付金的

    C.故意多计提或少计提利息的

    D.备用金无故连续超限的


    正确答案：A

  • 第15题：

    邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中，不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度，应首先遵照执行。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第16题：

    对于（）重大事项导致严重后果的机构，按照总行《关于印发邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法的通知》对直接负责的领导和直接责任人员进行相应处理。

    • A、迟报
    • B、漏报
    • C、瞒报
    • D、谎报

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    违反信贷和资金管理规章制度，有（）情形的，应当从重或者加重处理。

    • A、受到处理，再次违反同一规章制度的
    • B、主动采取措施，有效避免或者减轻损害后果发生的
    • C、检举他人重大违规行为，经查证属实的
    • D、经抵制无效，被迫实施违规行为的

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在劳资管理工作中，应该给予有关责任人员警告至开除处分的行为有（）。

    • A、违反工资政策和不执行上级有关工资管理规定的
    • B、违反规定，故意克扣、乱发工资的
    • C、在劳动工资调整、考核、兑现中，徇私舞弊的
    • D、拖延、挪用、截留职工工资、奖金或转移用途的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    邮政储蓄银行从业人员在处理业务过程中，不论上级指示是否违反金融法律法规、行内规章制度，应首先遵照执行。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于：（）

    • A、一般违规行为
    • B、较大违规行为
    • C、重大违规行为
    • D、犯罪行为

    正确答案:C

  • 第21题：

    各级行须按规定请领、保管、使用、销毁重要单证，对由于违反本规定，造成重要单证被滥用、盗用、丢失或者其他严重后果的，应执行《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》、《山东省邮政金融从业人员违规行为积分标准》等处理标准追究当事人及有关责任人的责任。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    多选题
    对于（）重大事项导致严重后果的机构，按照总行《关于印发邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法的通知》对直接负责的领导和直接责任人员进行相应处理。
    A

    迟报

    B

    漏报

    C

    瞒报

    D

    谎报


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反业务资金管理制度下列（）行为，属于重大违规行为。
    A

    挪用现金、白条抵库的

    B

    违反规定调剂备付金的

    C

    故意多计提或少计提利息的

    D

    备用金无故连续超限的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    违反信贷和资金管理规章制度，有（）情形的，应当从重或者加重处理。
    A

    受到处理，再次违反同一规章制度的

    B

    主动采取措施，有效避免或者减轻损害后果发生的

    C

    检举他人重大违规行为，经查证属实的

    D

    经抵制无效，被迫实施违规行为的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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