多选题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。A未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D未按照规定报告大额交易和可疑交易的
题目
未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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第1题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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第2题：
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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第3题：
物资采购部门有哪些行为将受到处罚？
正确答案:1.采购非合格产品供方产品或采购合格供方核定范围外产品；
2.采购未取得生产许可证、强制认证、质量认可证等相关重点产品；
3.采购质量监督抽查通报不合格的产品；
4.未按产品质量驻厂监造目录进行驻厂监造；
5.产品到货后，不按检验（验证）目录进行检验（验证）；
6.不履行入库检验制度，弄虚作假，隐瞒产品质量缺陷；
7.未在采购合同中明确产品质量标准、验收方法、质量责任，对质量有特殊要求的采购产品未签订补充技术协议。 -
第4题：
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
正确答案:大额交易；可疑交易 -
第5题：
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
正确答案: 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。 -
第6题：
《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？
正确答案: 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
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第7题：
单选题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。
B未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
E以上都是
正确答案： D解析： 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（五）违反保密规定，泄露有关信息的；
（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 -
第8题：
问答题物资采购部门有哪些行为将受到处罚？正确答案： 1.采购非合格产品供方产品或采购合格供方核定范围外产品；
2.采购未取得生产许可证、强制认证、质量认可证等相关重点产品；
3.采购质量监督抽查通报不合格的产品；
4.未按产品质量驻厂监造目录进行驻厂监造；
5.产品到货后，不按检验（验证）目录进行检验（验证）；
6.不履行入库检验制度，弄虚作假，隐瞒产品质量缺陷；
7.未在采购合同中明确产品质量标准、验收方法、质量责任，对质量有特殊要求的采购产品未签订补充技术协议。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？正确答案： ①建立健全反洗钱内控制度；
②建立客户身份识别制度；
③建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？正确答案： 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？正确答案： 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？正确答案： （1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（5）违反保密规定，泄露有关信息的；
（6）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（7）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。解析： 暂无解析 -
第13题：
某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
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第14题：
草原防火期内，哪些行为将受到处罚？
正确答案:草原防火期内，以下七种行为将受到处罚：
擅自进入草原防火管制区的。
在草原上使用枪械狩猎、吸烟、随意用火。
违反规定使用机动车辆和机械设备，成为火灾隐患的。
有草原火灾隐患，经草原防火主管部门通知仍不清除的。
拒绝或者妨碍草原防火主管部门实施防火检查的。
损毁防火设施设备的。
过失引起草原火灾，尚未造成重大损失的。有上述行为的责任人，将受到警告或者罚款的处罚；造成损失的，应当负赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 -
第15题：
《治安管理处罚法》规定，哪些扰乱大型群众性活动秩序的行为将受处理？
正确答案: 根据《治安管理处罚法》规定，有下列行为之一，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者200元以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：
（1）强行进入场内的；
（2）违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的；
（3）展示侮辱性标语、条幅等物品的；
（4）围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的；
（5）向场内投掷杂物，不听制止的；
（6）扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。 -
第16题：
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
- A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
- B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
- C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
- D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
正确答案: （1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（5）违反保密规定，泄露有关信息的；
（6）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（7）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 -
第18题：
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
正确答案:正确 -
第19题：
问答题某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？正确答案： 由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。解析： 暂无解析 -
第20题：
判断题根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？正确答案： 由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题《治安管理处罚法》规定，哪些扰乱大型群众性活动秩序的行为将受处理？正确答案： 根据《治安管理处罚法》规定，有下列行为之一，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者200元以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：
（1）强行进入场内的；
（2）违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品的；
（3）展示侮辱性标语、条幅等物品的；
（4）围攻裁判员、运动员或者其他工作人员的；
（5）向场内投掷杂物，不听制止的；
（6）扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？正确答案： 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，在责令金融机构限期改正的同时，建议有关金融监督机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。解析： 暂无解析 -
第24题：
填空题根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。正确答案： 大额交易,可疑交易解析： 暂无解析