多选题疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。A交易金额及时间等要素是否异常B持卡人签名是否异常C查看录像交易过程是否异常D检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

题目
多选题
疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
A

交易金额及时间等要素是否异常

B

持卡人签名是否异常

C

查看录像交易过程是否异常

D

检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

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1.对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

2.对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

3.对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）A、易成为伪冒卡使用目标的商户类型B、主动上门要求装机的小型商户C、易发生虚假交易的商户类型D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

4.银联卡欺诈交易类型主要包括：( )A.失窃卡、未达卡B.虚假申请C.伪卡、账户盗用D.商户欺诈

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  • 第1题：

    银联卡欺诈交易类型主要包括（）

    • A、失窃卡、未达卡
    • B、虚假申请
    • C、伪卡、账户盗用
    • D、商户欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。

    • A、疑似套现商户
    • B、疑似违规商户
    • C、疑似伪卡信息泄露点
    • D、疑似伪卡集中使用点

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    《银联卡自助终端伪卡风险责任转移规则》适用的终端类型包括（）。

    • A、个人支付终端
    • B、布放于公共场所的公共自助终端
    • C、ATM
    • D、商户收单的销售点终端（POS）

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。

    • A、受理伪卡
    • B、盗录信息
    • C、套现
    • D、欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    特约商户或收银员刷伪卡或协助他人刷伪卡，将构成伪造金融票证罪。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    商户疑似存在风险时，该商户的拓展人或调查人应当与商户风险管理岗工作人员一同对风险商户展开调查工作。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。

    • A、是否违规留存银行卡信息
    • B、机具是否被改装
    • C、线路是否有泄露点
    • D、服务器是否存在漏洞风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型包括（）

    • A、机票代售点或手机专卖店
    • B、珠宝
    • C、工艺品
    • D、名牌服饰专卖店
    • E、各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。
    A

    疑似套现商户

    B

    疑似违规商户

    C

    疑似伪卡信息泄露点

    D

    疑似伪卡集中使用点


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行卡特约商户风险包括（）
    A

    商户误收伪卡

    B

    商户故意接受伪造卡

    C

    商户涂改信用卡

    D

    商户误收假卡

    E

    商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    疑似伪卡信息窃取点是指发卡行发现的卡号曾在90天内于同一家商户或同一台ATM使用，嗣后被发现有伪卡交易产生，该商户或该ATM即为疑似伪卡信息窃取点（）。
    A

    一张或一张以上

    B

    两张或两张以上

    C

    三张或三张以上

    D

    四张或四张以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。
    A

    是否违规留存银行卡信息

    B

    机具是否被改装

    C

    线路是否有泄露点

    D

    服务器是否存在漏洞风险


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。

    • A、失窃卡、伪卡
    • B、未达卡
    • C、虚假申请、商户欺诈
    • D、账户盗用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。

    • A、交易金额及时间等要素是否异常
    • B、持卡人签名是否异常
    • C、查看录像交易过程是否异常
    • D、检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。

    • A、商户类型
    • B、经营范围
    • C、登记装机地址
    • D、刷卡交易量

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下哪些商户易成为伪冒卡使用目标？（）

    • A、机票代售点
    • B、手机专卖店
    • C、珠宝及工艺品店
    • D、中介机构
    • E、名牌服饰

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题：

    发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）

    • A、发生伪冒交易
    • B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
    • C、已被其他卡组织认定为高风险商户
    • D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。

    • A、商户欺诈或商户协同欺诈
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、商户利用银联卡洗钱
    • D、疑似伪卡信息窃取点

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    银行卡特约商户风险包括（）

    • A、商户误收伪卡
    • B、商户故意接受伪造卡
    • C、商户涂改信用卡
    • D、商户误收假卡
    • E、商户与不法分子相互勾结，共同诈骗银行资金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    某些商户因利益所趋，与不法分子合谋，在商户集中使用伪卡或失窃、被盗卡，或购买易变现商品，或享受相关服务，（）可能因为欺诈交易比率或退单比率超标而承担退单损失，或承担违规处罚。

    • A、发卡机构
    • B、发卡网点
    • C、收单机构
    • D、银联

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。
    A

    商户欺诈或商户协同欺诈

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    商户利用银联卡洗钱

    D

    疑似伪卡信息窃取点


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银联卡欺诈交易类型主要包括（）
    A

    失窃卡、未达卡

    B

    虚假申请

    C

    伪卡、账户盗用

    D

    商户欺诈


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。
    A

    失窃卡、伪卡

    B

    未达卡

    C

    虚假申请、商户欺诈

    D

    账户盗用


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
    A

    交易金额及时间等要素是否异常

    B

    持卡人签名是否异常

    C

    查看录像交易过程是否异常

    D

    检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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