商户欺诈或商户协同欺诈
银行卡磁道信息和交易数据泄露
商户利用银联卡洗钱
疑似伪卡信息窃取点
第1题:
银联卡欺诈交易类型主要包括()
第2题:
收单机构存在()欺诈交易的风险商户,存在退单风险。
第3题:
特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。
第4题:
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。
第5题:
()是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。
第6题:
下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。
第7题:
伪卡
失窃卡
商户欺诈
套用低扣率
第8题:
伪造银联卡的犯罪活动
商户欺诈或商户协同欺诈
商户利用银联卡洗钱的活动
受理银联卡的机具被非法改装
第9题:
第10题:
制卡信息泄露
空白成品卡丢失10-50张
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
第11题:
空白银行卡丢失
银行卡磁道信息和交易数据泄露
受理银行卡机具被非法改装
商户欺诈或商户协同欺诈
第12题:
银行卡套现
欺诈
泄露持卡人账户信息
移机
第13题:
收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。
第14题:
以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。
第15题:
发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()
第16题:
以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。
第17题:
银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。
第18题:
一张或一张以上
两张或两张以上
三张或三张以上
四张或四张以上
第19题:
失窃卡、未达卡
虚假申请
伪卡、账户盗用
商户欺诈
第20题:
被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
拒绝受理银行卡特约商户
商户泄露信用卡账户或及交易信息
商户发生疑似套现交易
第21题:
银行卡部
财务部
审计合规部
营业网点
第22题:
欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。
商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。
第23题:
疑似套现商户
疑似违规商户
疑似伪卡信息泄露点
疑似伪卡集中使用点