参考答案和解析
正确答案: C,D
解析: 暂无解析
更多“多选题以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。A商户欺诈或商户协同欺诈B银行卡磁道信息和交易数据泄露C商户利用银联卡洗钱D疑似伪卡信息窃取点”相关问题
  • 第1题:

    银联卡欺诈交易类型主要包括()

    • A、失窃卡、未达卡
    • B、虚假申请
    • C、伪卡、账户盗用
    • D、商户欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题:

    收单机构存在()欺诈交易的风险商户,存在退单风险。

    • A、伪卡
    • B、失窃卡
    • C、商户欺诈
    • D、套用低扣率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题:

    特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。

    • A、受理伪卡
    • B、盗录信息
    • C、套现
    • D、欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。

    • A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
    • B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
    • C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。
    • D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。

    正确答案:B,C,D

  • 第5题:

    ()是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。

    • A、失窃卡欺诈
    • B、商户欺诈
    • C、账户盗用
    • D、伪卡欺诈

    正确答案:C

  • 第6题:

    下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。

    • A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    • B、拒绝受理银行卡特约商户
    • C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
    • D、商户发生疑似套现交易

    正确答案:D

  • 第7题:

    多选题
    收单机构存在()欺诈交易的风险商户,存在退单风险。
    A

    伪卡

    B

    失窃卡

    C

    商户欺诈

    D

    套用低扣率


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    收单机构在发现()风险事件时,应向中国银联报送。
    A

    伪造银联卡的犯罪活动

    B

    商户欺诈或商户协同欺诈

    C

    商户利用银联卡洗钱的活动

    D

    受理银联卡的机具被非法改装


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    填空题
    对()受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即()其银行卡交易,并向公安部门(),将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息()人民银行()系统,并积极向中国银联银行卡风险信息()系统报送。

    正确答案: 确有,终止,报案,报送,征信,共享
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是()
    A

    制卡信息泄露

    B

    空白成品卡丢失10-50张

    C

    特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上

    D

    银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

    E

    受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。
    A

    空白银行卡丢失

    B

    银行卡磁道信息和交易数据泄露

    C

    受理银行卡机具被非法改装

    D

    商户欺诈或商户协同欺诈


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )。
    A

    银行卡套现

    B

    欺诈

    C

    泄露持卡人账户信息

    D

    移机


    正确答案: D,C
    解析:

  • 第13题:

    收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。

    • A、疑似套现商户
    • B、疑似违规商户
    • C、疑似伪卡信息泄露点
    • D、疑似伪卡集中使用点

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。

    • A、空白银行卡丢失
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、受理银行卡机具被非法改装
    • D、商户欺诈或商户协同欺诈

    正确答案:A,B,C

  • 第15题:

    发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()

    • A、发生伪冒交易
    • B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易
    • C、已被其他卡组织认定为高风险商户
    • D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

    正确答案:B,C,D

  • 第16题:

    以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。

    • A、商户欺诈或商户协同欺诈
    • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
    • C、商户利用银联卡洗钱
    • D、疑似伪卡信息窃取点

    正确答案:A,C,D

  • 第17题:

    银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。

    • A、发现丰收卡伪冒卡
    • B、发现特约商户欺诈行为
    • C、发现大量欺诈申请或账户转移案件
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第18题:

    单选题
    疑似伪卡信息窃取点是指发卡行发现的卡号曾在90天内于同一家商户或同一台ATM使用,嗣后被发现有伪卡交易产生,该商户或该ATM即为疑似伪卡信息窃取点()。
    A

    一张或一张以上

    B

    两张或两张以上

    C

    三张或三张以上

    D

    四张或四张以上


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    银联卡欺诈交易类型主要包括()
    A

    失窃卡、未达卡

    B

    虚假申请

    C

    伪卡、账户盗用

    D

    商户欺诈


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。
    A

    被信用卡组织或收单行认定为高风险商户

    B

    拒绝受理银行卡特约商户

    C

    商户泄露信用卡账户或及交易信息

    D

    商户发生疑似套现交易


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告。
    A

    银行卡部

    B

    财务部

    C

    审计合规部

    D

    营业网点


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。
    A

    欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。

    B

    借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。

    C

    电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。

    D

    商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。
    A

    疑似套现商户

    B

    疑似违规商户

    C

    疑似伪卡信息泄露点

    D

    疑似伪卡集中使用点


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析