单选题核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（）。A 客户的名称、住所B 联系方式C 经营范围、组织机构代码D 税务登记证号码

题目
单选题
核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（）。
A

客户的名称、住所

B

联系方式

C

经营范围、组织机构代码

D

税务登记证号码

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1.法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条A.客户的名称、住所B.经营范围C.组织机构代码D.税务登记证号码

2.法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。()

3.为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的?()A.名称B.住所C.经营范围D.组织机构代码E.税务登记证号码

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  • 第1题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()

    A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

    B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

    C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

    D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。


    答案：ABCD

  • 第3题：

    客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()

    A、姓名

    B、国籍

    C、职业

    D、住所

    E、身份证种类、号码、有效期

    F、联系方式


    参考答案：ABCDEF

  • 第4题：

    非自然人客户的身份15要素包括哪些?()

    A.客户的名称/住所/经营范围;

    B.组织机构代码/税务登记证号码;

    C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营/社会活动的执照/证件或者文件的名称/号码和有效期限;

    D.控股股东或者实际控制人/法定代表人/负责人和授权办理业务人员的姓名/身份证件或者

    E.身份证明文件的种类/号码/有效期限。


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括以下哪些？（）

    • A、住所
    • B、经营范围
    • C、证件类别
    • D、证件号码
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（）。

    • A、客户的名称、住所
    • B、联系方式
    • C、经营范围、组织机构代码
    • D、税务登记证号码

    正确答案:B

  • 第7题：

    法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）

    • A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
    • B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
    • C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。

    • A、住所
    • B、经营范围
    • C、组织机构
    • D、税务登记证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）

    • A、姓名
    • B、住所
    • C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、身份证及号码

    正确答案:C

  • 第10题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
    A

    住所

    B

    经营范围

    C

    组织机构

    D

    税务登记证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码

    E

    客户的税务登记证号码


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。
    A

    组织机构代码

    B

    经营范围

    C

    授权办理业务人员的姓名

    D

    注册资本


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括( )。

    A.客户的名称、住所

    B.联系方式

    C.经营范围、组织机构代码

    D.税务登记证号码


    参考答案：B

  • 第14题：

    客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括:()

    A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期

    B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期

    C、住所

    D、经营范围


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    属于单位客户“身份基本信息”的内容包括()

    A、组织机构代码

    B、客户的经营范围

    C、客户的名称

    D、控股股东或者实际控制人


    参考答案：ABCD

  • 第16题：

    以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”？（）

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、经营范围
    • D、税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、客户的经营范围
    • D、客户的组织机构代码
    • E、客户的税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）


    正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人；授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；

  • 第19题：

    为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、客户的经营范围
    • D、客户的组织机构代码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）

    • A、名称
    • B、住所
    • C、经营范围
    • D、组织机构代码
    • E、税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。

    • A、组织机构代码
    • B、经营范围
    • C、授权办理业务人员的姓名
    • D、注册资本

    正确答案:D

  • 第22题：

    多选题
    以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”？（）
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    经营范围

    D

    税务登记证号码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（）。
    A

    客户的名称、住所

    B

    联系方式

    C

    经营范围、组织机构代码

    D

    税务登记证号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
    A

    名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

    B

    可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

    C

    控股股东或实际控制人.

    D

    法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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