判断题在银行首次开立基本账户的客户都须申请办理机构信用代码证A 对B 错

题目
判断题
在银行首次开立基本账户的客户都须申请办理机构信用代码证
A

对

B

错

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1.机构客户申请开立信用证券账户和信用资金账户时，应向证券公司提交的材料不包括( )．A．加盖公章的预留印鉴卡B．专用于信用交易的银行卡C．填妥并加盖机构公章的“信用证券账户开户申请表”、“信用资金账户开户申请表”D．银行及机构盖章的客户信用资金存管协议

2.未在农业银行开立银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款，须提交()，并预留印鉴。A.定期存款开户申请书B.营业执照正本C.组织机构代码证D.法人身份证

3.客户申请开展融资融券业务要在存管银行开立信用证券账户和信用资金台账，在证券公司开立信用资金账户。 （ ）

4.客户申请开展融资融券业务要在指定商业银行开立信用证券账户和信用资金台账，在证券公司开立信用资金账户。 （ ）

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户（）上予以登记、签章或通知相关开户银行。

    • A、开户申请书
    • B、机构信用代码证
    • C、营业执照正本
    • D、开户许可证

    正确答案:D

  • 第2题：

    客户身份识别环节应用范围与要求为（）

    • A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录
    • B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码
    • C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统
    • D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录
    • E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    首次申请开立进口信用证的客户需提交以下哪些资料？（）

    • A、进口开证申请书
    • B、企业营业执照和机构代码证的复印件
    • C、企业印鉴预留样本
    • D、开立不可撤销跟单信用证协议或总协议

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    关于机构信用代码证下列表述正确的有（）

    • A、存款人申请开立备案类存款账户时，必须出具机构信用代码证
    • B、存款人申请开立一般存款账户时，必须按要求办理机构信用代码证
    • C、开户行可根据实际情况对尚未取得或机构信用代码证已失效的存款人开立银行结算账户
    • D、机构信用代码证一式一联，开户行应与客户做好交接，签收后交由开户行保管

    正确答案:A

  • 第5题：

    未在我行开立银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款，须提交（）。

    • A、定期存款开户申请书
    • B、营业执照正本及复印件
    • C、组织机构代码证及复印件
    • D、预留印鉴

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    存款人申请开立备案类存款账户时，除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外，还要出具机构信用代码证原件，开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核，核实其他账户资料无误后，并留存相关账户资料复印件，方可办理开户业务。开户行不得为尚未（）的存款人开立银行结算账户。


    正确答案:取得或机构信用代码证已失效

  • 第7题：

    开立单位卡时，客户必须提供（）。

    • A、单位营业执照
    • B、组织机构代码证
    • C、基本账户开户证明
    • D、开卡书面申请

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    客户在信用社申请办理电子商业汇票业务时除应开立基本账户或一般账户的企业法人或其他经济组织外还应具备的条件（）
    A

    开通网上银行业务，持有合法、有效的电子签名

    B

    具备合法有效的组织机构代码证

    C

    资信良好，无重大不良信用记录

    D

    与信用社签订电子商业汇票业务服务协议


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    未在我行开立银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款，须提交（）。
    A

    定期存款开户申请书

    B

    营业执照正本及复印件

    C

    组织机构代码证及复印件

    D

    预留印鉴


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
    A

    以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时

    B

    对公客户办理代发工资时

    C

    对公客户办理转账汇款业务时

    D

    为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户（）上予以登记、签章或通知相关开户银行。
    A

    开户申请书

    B

    机构信用代码证

    C

    营业执照正本

    D

    开户许可证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    机构客户向中国银行申请存管业务的前提条件包括（）
    A

    须在与我行签署“合作协议”的交易所端开立交易所资金账户

    B

    在我行开立对公单位银行结算账户

    C

    客户应向该银行结算账户的开户行申请办理存管业务开户

    D

    在我行开立对公单位银行临时账户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    申请办理保函/备用信用证业务的客户应具备以下基本条件（）

    • A、在农业银行开立基本账户或一般存款账户
    • B、按农业银行信用等级评定标准，信用等级在BBB-级（含）以上，申请办理融资性保函/备用信用证业务的客户，信用等级在BBB级（含）以上
    • C、无不良信用记录，船舶建造或工程承包项下保函客户应具备相应的行业资格和经验
    • D、经营情况、财务状况良好

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

    • A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时
    • B、对公客户办理代发工资时
    • C、对公客户办理转账汇款业务时
    • D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    对于已在商业银行开立基本结算账户的存量机构客户，各行向机构信用代码系统报送在天津农商银行开立基本结算账户的机构客户的信息，同时也报送在他行开立基本结算账户，但在天津农商银行（）的机构客户信息。

    • A、开立专用结算账户
    • B、开立临时结算账户
    • C、开立贷款账户
    • D、对公定期存款账户

    正确答案:C

  • 第16题：

    在银行首次开立基本账户的客户都须申请办理机构信用代码证


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。

    • A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户
    • B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
    • C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户
    • D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户

    正确答案:C

  • 第18题：

    某公司已在农业银行开立银行结算账户，如需申请办理单位定期存款，须提交（），并预留印鉴。

    • A、定期存款开户申请书
    • B、营业执照正本
    • C、转账支票
    • D、组织机构代码证

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    多选题
    未在农业银行开立银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款，须提交（），并预留印鉴。
    A

    定期存款开户申请书

    B

    营业执照正本

    C

    组织机构代码证

    D

    法人身份证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    未在我行开立银行结算账户的单位申请办理单位通知存款，须提交（）。
    A

    开户申请书

    B

    营业执照

    C

    机构代码证正本

    D

    预留印鉴


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    首次申请开立进口信用证的客户需提交以下哪些资料？（）
    A

    进口开证申请书

    B

    企业营业执照和机构代码证的复印件

    C

    企业印鉴预留样本

    D

    开立不可撤销跟单信用证协议或总协议


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
    A

    以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。

    B

    办理200万元以上的大额资金转账。

    C

    办理100万元以上的大额现金支付。

    D

    为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在银行首次开立基本账户的客户都须申请办理机构信用代码证
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    某公司已在农业银行开立银行结算账户，如需申请办理单位定期存款，须提交（），并预留印鉴。
    A

    定期存款开户申请书

    B

    营业执照正本

    C

    转账支票

    D

    组织机构代码证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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