多选题以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。A在短时期内，账户资金大进大出B一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入C在较短时间内，账户资金发生连续大额消费D账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

题目
多选题
以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。
A

在短时期内，账户资金大进大出

B

一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入

C

在较短时间内，账户资金发生连续大额消费

D

账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

相似考题

1.在以下存款品种中,属于交易账户的是在以下存款品种中,属于交易账户的是()。A、通知存款账户B、可转让支付命令账户C、养老金存款账户D、储蓄存款账户

2.（ ）是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。 A．重点关注账户 B．异常交易账户 C．重点监控账户 D．异常账户

3.（ ）是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券 A．重点关注账户 B．异常交易账户 C．重点监控账户 D．异常账户

4.以下哪些()属于对其他应收款科目及账户日常挂账、结转或结清操作的风险监测。A、监测批量不平挂账处理情况B、监测挂账或过渡账户按期结转情况C、监测日终余额透支账户处理及时性D、监测内部账户余额、发生额的异常波动情况

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    以下哪些选项属于日历异常的情况？()

    A:周末异常
    B:假日异常
    C:重大事件异常
    D:会计信息公布日异常

    答案：A,B,C
    解析：
    选项属于事件异常，D选项属于会计异常。选项AB属于日历异常的情况。故选AB。

  • 第2题：

    个人活期存折户转为借记卡账户有下列情况的账户不允许办理折转卡业务（）。

    • A、当日账户发生账务类交易已抹账
    • B、账户状态为挂失、止付、冻结等异常情况
    • C、外币账户或包含外币账户的活期一本通账户
    • D、当日账户发生账务类交易

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    以下哪种情况不允许使用网银及手机银行动账交易（）

    • A、账户可用余额不足
    • B、挂失
    • C、止付
    • D、冻结等异常状态

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    以下哪些证券业务可以跨一级分行办理。（）

    • A、交易账户变更
    • B、交易账户异常变更
    • C、证券卡变更
    • D、证券卡异常变更

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

    • A、与客户资金往来
    • B、账户交易频繁
    • C、大额消费
    • D、转账金额较大

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。

    • A、在短时期内，账户资金大进大出
    • B、一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入
    • C、在较短时间内，账户资金发生连续大额消费
    • D、账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是（）。

    • A、临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况
    • B、库房及现金业务处理情况
    • C、银行内部员工账户异常交易情况
    • D、银行内部员工违规代客户办理业务情况

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    账户被封存后，不能办理以下哪些交易（）

    • A、存款交易
    • B、冻结
    • C、取款交易
    • D、扣划

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    证券交易所根据需要，可以对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些证券业务不可以跨一级分行办理。（）
    A

    交易账户变更

    B

    交易账户异常变更

    C

    证券卡变更

    D

    证券卡异常变更


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪种情况不允许使用网银及手机银行动账交易（）
    A

    账户可用余额不足

    B

    挂失

    C

    止付

    D

    冻结等异常状态


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪些证券业务可以跨一级分行办理。（）
    A

    交易账户变更

    B

    交易账户异常变更

    C

    证券卡变更

    D

    证券卡异常变更


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    融资融券交易存在异常交易行为的，证券交易所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。 （）


    答案：对
    解析：
    融资融券交易存在异常交易行为的，证券交易所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。证券公司应当按照证券交易所的要求，对融资融券交易进行监控，并主动、及时地向证券交易所报告其客户的异常融资融券交易行为。

  • 第14题：

    针对股票异常转让行为，全国股转公司将可能采取以下哪些措施？（）

    • A、电话问询
    • B、要求提交书面承诺
    • C、暂停转让
    • D、限制证券账户交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    在账户信息修改交易中，可以做以下哪些交易（）。

    • A、账户类型变更
    • B、透支明细
    • C、过账限制
    • D、主账户修改

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    （）是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。

    • A、重点关注账户
    • B、异常交易账户
    • C、重点监控账户
    • D、异常账户

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下哪些证券业务不可以跨一级分行办理。（）

    • A、交易账户变更
    • B、交易账户异常变更
    • C、证券卡变更
    • D、证券卡异常变更

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    CCRM系统中，以下哪些功能可以提供营销线索（）。

    • A、大额变动
    • B、活期账户交易明细
    • C、产品到期提醒
    • D、客户群变动情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    交易监控规则重点关注以下情况（）。

    • A、交易金额异常
    • B、交易频次异常
    • C、交易地点异常
    • D、交易渠道异常

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    出现以下哪些情况，公司将可能下调客户授信额度（）

    • A、客户交易异常
    • B、客户信用等级降低
    • C、监管机关要求
    • D、公司财务状况发生变化

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    证券交易所建立基金交易监控体系，重点监控（）。

    • A、单只基金的异常交易
    • B、同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易
    • C、不同基金管理公司账户间的异常交易
    • D、基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    在账户信息修改交易中，可以做以下哪些交易（）。
    A

    账户类型变更

    B

    透支明细

    C

    过账限制

    D

    主账户修改


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
    A

    与客户资金往来

    B

    账户交易频繁

    C

    大额消费

    D

    转账金额较大


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是（）。
    A

    临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况

    B

    库房及现金业务处理情况

    C

    银行内部员工账户异常交易情况

    D

    银行内部员工违规代客户办理业务情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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