判断题金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A 对B 错

题目
判断题
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
A

对

B

错

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1.金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A.负责人B.信息员C.报告员D.反洗钱岗位人员

2.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、金融机构反洗钱牵头部门负责人B、金融机构反洗钱高级管理人员C、金融机构的负责人D、金融机构直接负责的董事

3.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。A、 大额和可疑交易报告制度B、内部控制制度C、客户识别制度

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

    A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

    B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    C.必须设立反洗钱专门机构

    D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力


    正确答案：ABE

  • 第2题：

    金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    A.负责人

    B.董事会

    C.监事会

    D.反洗钱工作领导小组


    正确答案：A

  • 第3题：

    金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    • A、负责人
    • B、信息员
    • C、报告员
    • D、反洗钱岗位人员

    正确答案:A

  • 第4题：

    按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

    • A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
    • B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    • C、必须设立反洗钱专门机构
    • D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    • E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

    正确答案:A,B,E

  • 第5题：

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。

    • A、外部控制
    • B、内部控制
    • C、外部监管
    • D、内部监管

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。
    A

    外部控制

    B

    内部控制

    C

    外部监管

    D

    内部监管


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
    A

    金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C

    制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D

    对工作人员进行反洗钱培训

    E

    金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    反洗钱部门负责人

    B

    负责人

    C

    反洗钱经办人员

    D

    业务人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    金融机构反洗钱牵头部门负责人

    B

    金融机构反洗钱高级管理人员

    C

    金融机构的负责人

    D

    金融机构直接负责的董事


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    正确答案： 负责人
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

    • A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
    • B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    • C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
    • D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:D

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    • A、负责人
    • B、工作人员
    • C、股东
    • D、董事会

    正确答案:A

  • 第16题：

    按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

    • A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
    • B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    • C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
    • D、对工作人员进行反洗钱培训
    • E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案:负责人

  • 第18题：

    金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    负责人

    B

    信息员

    C

    报告员

    D

    反洗钱岗位人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    金融机构总部

    B

    金融机构的所有分支机构

    C

    金融机构及其分支机构

    D

    金融机构的一级分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    负责人

    B

    工作人员

    C

    股东

    D

    董事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 错误，应为负责人

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