判断题各行在开立个人账户时，应重点关注异地证件开户、老年人或学生的群体性开户以及证件地址、手机号码归属地、开户行归属地不一致的情况。各分行网点对此类情况予以重点关注，审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务A 对B 错

题目
判断题
各行在开立个人账户时，应重点关注异地证件开户、老年人或学生的群体性开户以及证件地址、手机号码归属地、开户行归属地不一致的情况。各分行网点对此类情况予以重点关注，审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务
A

对

B

错

相似考题

1.个人账户信息,包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况、家庭状况等。()此题为判断题(对，错)。

2.开立一般存款账户时，开户单位应向开户行出具借款合同或借款借据，或基本存款账户的存款人同意其附属非独立核算单位开户的证明等证件。

3.银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实

4.实名制后开立的存款账户，办理后续业务核实证件时，发现其自动升位成18位的，网点柜员应予以办理，并提示客户本人到（）任一联网网点办理实名证件变更。A开户局所属省内B开户局所属县市C全国范围内D账户通存通兑范围内

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  • 第1题：

    按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）

    • A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息
    • B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实
    • C、无需核实开户申请人开户意愿
    • D、开立匿名或假名银行账户

    正确答案:B

  • 第2题：

    在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.


    正确答案:错误

  • 第3题：

    开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）

    • A、直接拒绝其开户申请，不留存任何资料
    • B、及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行
    • C、要求出示辅助证件

    正确答案:B

  • 第4题：

    报关业务各客户开户行在业务正式开通前，需要为此项业务开立专项暂存账户。该账户对应的核算码为（），名称为“开户行税费暂存”。

    • A、5309
    • B、5319
    • C、8537
    • D、8536

    正确答案:D

  • 第5题：

    开立个人存款证明业务办理范围为（）。

    • A、必须为存款账户的开户行
    • B、分行（不含二级分行异地支行）范围内
    • C、分行（含二级分行）范围内
    • D、全国范围任一网点

    正确答案:D

  • 第6题：

    境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为其开立境内个人人民币账户的业务。

    • A、香港
    • B、澳门
    • C、香港或澳门
    • D、台湾

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。

    • A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，
    • B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，
    • C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
    • D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    判断题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    开户代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户，具备可疑特征
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    各行在开立个人账户时，应重点关注异地证件开户、老年人或学生的群体性开户以及证件地址、手机号码归属地、开户行归属地不一致的情况。各分行网点对此类情况予以重点关注，审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为其开立境内个人人民币账户的业务。
    A

    香港

    B

    澳门

    C

    香港或澳门

    D

    台湾


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。
    A

    未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，

    B

    各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，

    C

    由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

    D

    账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在建设银行分行辖属网点已经开立基本户的企业到分行其他网点申请开立一般户时，一般户开户行应通过电子验印系统将其预留的印鉴和公章与基本户开户时预留的印鉴和公章核对，核对一致的，予以开户；核对不一致的，要求企业出具预留不一致的情况说明后予以开户。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    开户行在办理开户业务时，发现（）的，应尽可能拖延时间，及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，记录在案后上报分行、总行。

    • A、组织他人同时或者分批开立账户的。
    • B、个人冒用他人身份开立账户
    • C、开户理由不合理。
    • D、开立业务与客户身份不相符。

    正确答案:B

  • 第15题：

    网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）

    • A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、他人代办开户的

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    各行在开立个人账户时，应重点关注异地证件开户、老年人或学生的群体性开户以及证件地址、手机号码归属地、开户行归属地不一致的情况。各分行网点对此类情况予以重点关注，审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务


    正确答案:正确

  • 第18题：

    各网点在受理开户业务时如发现客户为使用虚假证件或冒用他人身份证件来办理业务的，应拒绝为该单位办理业务，并将相关情况上报分行。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    备付金账户开立、变更、撤销费，按现行人民币对公账户服务收费标准，由各开户行在支付机构办理账户开立、变更或撤销时一次性收取。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）
    A

    直接拒绝其开户申请，不留存任何资料

    B

    及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行

    C

    要求出示辅助证件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    在建设银行分行辖属网点已经开立基本户的企业到分行其他网点申请开立一般户时，一般户开户行应通过电子验印系统将其预留的印鉴和公章与基本户开户时预留的印鉴和公章核对，核对一致的，予以开户；核对不一致的，要求企业出具预留不一致的情况说明后予以开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    各网点在受理开户业务时如发现客户为使用虚假证件或冒用他人身份证件来办理业务的，应拒绝为该单位办理业务，并将相关情况上报分行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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