多选题对符合以下哪些情况的，原则上要求进行实地查询，（）。A临时性客户，单张50万元以上的贴现或质押票据。B经营规模较小的开户单位，持面值超过其一般存款余额两倍的票据。C正常开户单位，在第一次贴现或质押票据未到期，又申请第二次贴现或质押，且两次合计金额累计超过其一般存款两倍的票据。D经审核票面合格，但查询时有疑点的票据。

题目
多选题
对符合以下哪些情况的，原则上要求进行实地查询，（）。
A

临时性客户，单张50万元以上的贴现或质押票据。

B

经营规模较小的开户单位，持面值超过其一般存款余额两倍的票据。

C

正常开户单位，在第一次贴现或质押票据未到期，又申请第二次贴现或质押，且两次合计金额累计超过其一般存款两倍的票据。

D

经审核票面合格，但查询时有疑点的票据。

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1.对银行承兑汇票的查询查复，可以采取以下哪些方式( )。A.传真查询B.实地查询C.利用中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的"中国票据"网进行查询查复D.通过大额支付系统查询查复

2.对银行承兑汇票的查询查复，可以采取以下哪些方式()。A、实地查询B、通过大额支付系统查询查复C、传真查询D、利用中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的"中国票据"网进行查询查复

3.办理贴现，由经办客户经理与营业室配合，根据需要及齐鲁银行规定从以下方式中选择一种或两种办理查询：（）A、票据系统行内查询B、大额支付系统查询C、“先横后直”查询D、实地查询E、符合人民银行要求的其他方式

4.根据银行情况主要可选用以下哪几种方式进行票据业务查询：( )A.系统查询B.实地查询C.传真查询

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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    正确答案:A,B,C,D

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    正确答案:A,B,C,D

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    正确答案:A,B,C,D

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    • A、单张300万元以上的商业承兑汇票贴现
    • B、单张100万元以上的商业承兑汇票贴现
    • C、同一承兑人承兑的商票贴现业务余额超过300万元
    • D、同一贴现人商票贴现余额超过300万元

    正确答案:B,C,D

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  • 第8题：

    判断题
    向国家机关提供信息查询服务为现场查询的，查询结果原则上应当场提供，确有特殊情况的，应通过协商在5个工作日内进行查询并将查询结果交付申请机关。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    收集查询土地登记实地察看中，对土地的具体（）等情况进行实地察看。
    A

    位置

    B

    四至

    C

    数量

    D

    质量

    E

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    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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    A

    实地查询

    B

    电话查询

    C

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    D

    传真查询


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    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对符合以下哪些情况的，原则上要求进行实地查询，（）。
    A

    临时性客户，单张50万元以上的贴现或质押票据。

    B

    经营规模较小的开户单位，持面值超过其一般存款余额两倍的票据。

    C

    正常开户单位，在第一次贴现或质押票据未到期，又申请第二次贴现或质押，且两次合计金额累计超过其一般存款两倍的票据。

    D

    经审核票面合格，但查询时有疑点的票据。


    正确答案： D,C
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  • 第12题：

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    对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）
    A

    实地回访

    B

    要求客户补充身份资料

    C

    回访客户

    D

    向公安机关核查


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    • A、对持证人生产经营的烟草专卖品进行抽样检查、检验、检测
    • B、对持证人的生产场所进行实地检查
    • C、检查时，可以查阅或者要求持证人提供有关情况和报送有关材料
    • D、对持证人的仓储场所进行实地检查

    正确答案:A,B,C,D

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    正确答案:A

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    • A、电话查询查复
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    正确答案:A

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    • B、现场情况
    • C、安装位置
    • D、设计方案

    正确答案:C

  • 第18题：

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    • A、查询客户透支情况
    • B、查看或处理触犯设定规则的交易
    • C、实地调查客户资信情况
    • D、关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况

    正确答案:A,B,C,D

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    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    跨系统（同业间）承兑业务查询查复应通过以下何种方式进行？（）
    A

    人民银行大额支付系统查询

    B

    CDS系统查询查复

    C

    实地查询

    D

    邮寄查询


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    票据查询的方法有以下（）种查询方式。
    A

    通过签发行系统在当地的机构进行查询；

    B

    通过大额支付系统查询；

    C

    实地查询；

    D

    电话查询。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控（）
    A

    查询客户透支情况

    B

    查看或处理触犯设定规则的交易

    C

    实地调查客户资信情况

    D

    关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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    A

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    B

    同城他行签发的银行承兑汇票

    C

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    D

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    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    钻孔桩达到设计深度时，必须核实地质情况；孔径、孔深和孔型必须符合设计要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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