多选题中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡进行开卡交易操作，在操作过程中才发现证件与客户本人不相符，遂停止操作，将开卡资料退回客户，但同时误将放在柜面上的空白借记卡一起给了客户，从而导致了重要空白凭证丢失。对于A的行为，根据具体后果程度的不同可给予的处分分别有（）。A降职B记过C开除D撤职

题目
多选题
中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡进行开卡交易操作，在操作过程中才发现证件与客户本人不相符，遂停止操作，将开卡资料退回客户，但同时误将放在柜面上的空白借记卡一起给了客户，从而导致了重要空白凭证丢失。对于A的行为，根据具体后果程度的不同可给予的处分分别有（）。
A

降职

B

记过

C

开除

D

撤职

相似考题

1.客户来柜台要求申领借记卡，柜员应先()，再按业务流程办理业务。A、请客户填写借记卡申请表B、请客户出示身份证件C、查询客户号D、清点客户存入的现金

2.客户向营业机构申请办理投保业务时，须向经办柜员提供借记卡、（）、本人有效身份证件。A、信用卡B、活期存折C、一卡通

3.禁止在未办理交接签收手续前提下将空白印鉴卡交于客户离柜办理业务。

4.禁止在未办理交接签收手续前提下将空白印鉴卡交于客户离柜办理业务。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
更多“中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡”相关问题

  • 第1题：

    在（）前提下才可将空白印鉴卡交于客户离柜办理业务。

    • A、保管人员同意
    • B、客户经理陪同
    • C、办理交接签收手续
    • D、支行主要负责人批准

    正确答案:C

  • 第2题：

    中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡进行开卡交易操作，在操作过程中才发现证件与客户本人不相符，遂停止操作，将开卡资料退回客户，但同时误将放在柜面上的空白借记卡一起给了客户，从而导致了重要空白凭证丢失。对于A的行为，根据具体后果程度的不同可给予的处分分别有（）。

    • A、降职
    • B、记过
    • C、开除
    • D、撤职

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    在办理解挂业务时，柜员对客户身份证件应当（）

    • A、不核查、不留存
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、留存

    正确答案:C

  • 第4题：

    办理借记卡无卡存款时，如同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    开个人即办借记主卡的操作流程为（）。 ①设置交易密码。 ②启动交易，刷入空白即办卡。 ③在“私人业务受理书”上加盖业务印章后，身份证件、卡、客户回执交予客户。 ④客户提供有效身份证件和填写好的太平洋借记卡申请书。 ⑤输入客户基本信息及其他要素。 ⑥柜员审核客户身份证件。 ⑦打印“私人业务受理书”，交客户签名确认。

    • A、④⑥②⑤①⑦③
    • B、④⑥⑤②①⑦③
    • C、④②⑤⑥①⑦③
    • D、④⑥②①⑤⑦③

    正确答案:A

  • 第6题：

    金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。

    • A、通过联网核查系统对客户身份进行核查
    • B、登记客户的证件类型
    • C、登记客户的证件号码
    • D、登记客户的联系方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）
    A

    只出示不核查

    B

    核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    不核查、留存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    关于定期定额终止的业务处理描述正确的有（）。
    A

    客户申请终止已签约定期定额业务，需将金穗借记卡交柜员，告知需要终止定期定额业务的基金代码，定投方式。

    B

    柜员进入定投终止交易菜单，提交“3889定期定额终止”交易，刷卡读入金穗借记卡号，提请客户输入密码，录入基金代码，定投方式，审核无误，提交系统处理。

    C

    柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额终止申请书”，交客户签字确认按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。

    D

    收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在下列借记卡风险表现的描述中，不正确的是（）
    A

    信用社工作人员与外部人员勾结，利用私扣的借记卡诈骗银行资金

    B

    银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管，遭到黑客的攻击，导致客户信息被盗用，并克隆了客户的银行卡，盗取资金

    C

    单位批量开卡后，单位经办人员受委托办理初始密码的修改

    D

    业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中，盗窃空白卡，套开银行卡盗取客户资金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。
    A

    通过联网核查系统对客户身份进行核查

    B

    登记客户的证件类型

    C

    登记客户的证件号码

    D

    登记客户的联系方式


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    网点柜员在电子银行业务子系统中登记动态口令卡时，（）。
    A

    系统校验客户开卡时的有效身份证件号码与柜员录入的是否一致。

    B

    系统校验刷出的账户是否是网上银行已注册账户。

    C

    柜员一次只可发放并登记一个动态密码设备。

    D

    柜员须按重要空白凭证管理顺序发放口令卡，在柜员重要空白凭证箱中注销，然后再登记至客户名下。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在办理解挂业务时，柜员对客户身份证件应当（）
    A

    不核查、不留存

    B

    核查、不留存

    C

    核查并留存

    D

    不核查、留存


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在使用20237交易给客户办理借记卡密码重置时，对客户的身份证件要求验证方式为（）

    • A、不核查、留存
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、不留存

    正确答案:C

  • 第14题：

    在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）

    • A、只出示不核查
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、留存

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户在交行门户网站自助填写客户信息，办理预约开户和签约业务后，持本人有效身份证件原件到交行柜面办理核实确认。柜员通过（）交易，输入客户证件类型和证件号码或通过二代身份证阅读器读取证件信息后，联动进行身份证联网核查，输入相关信息，并留存客户身份证件影像后，点击进入“开立个人即办借记卡”业务。

    • A、客户服务-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请
    • B、客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡
    • C、公共管理-借记卡-开/换/销/领-门户网站预申请
    • D、公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡

    正确答案:A

  • 第16题：

    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    定期定额撤单的业务处理（）。

    • A、客户对当日受理的定期定额交易申请撤销，需将原交易凭证和金穗借记卡交柜员
    • B、柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额撤单申请书”，交客户签字确认，按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。
    • C、收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。
    • D、发生系统超时，须做末笔查询。查询后，若确已成功的，补打受理凭证；若未成功的重新提交撤单业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    禁止在未办理交接签收手续前提下将空白印鉴卡交于客户离柜办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下对低柜区的表述正确的是（）。
    A

    低柜区的凭证可由客户代传递给高柜区柜员

    B

    低柜区柜员存放小额现金、重要空白凭证及各类业务印章的专用箱（柜）应当放置在安全、隐蔽，且与地面相对固定的箱（柜）中，或嵌入侧面操作

    C

    低柜区必须安装一对一监控设备，监控范围应当覆盖每个柜员、办理业务的客户以及业务办理过程

    D

    因业务需要，低柜区柜员可代客户在支票上加盖预留印鉴


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户来柜台要求申领借记卡，柜员应先（），再按业务流程办理业务。
    A

    请客户填写借记卡申请表

    B

    请客户出示身份证件

    C

    查询客户号

    D

    清点客户存入的现金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    动态口令卡查询业务审核及交易处理：网点柜员须审核客户提供的有效：身份证件，确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效（）。
    A

    进入“2990查询动态密码设备”交易；

    B

    柜员输入客户证件类型和证件号码；二级主管授权；

    C

    查询成功后，柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表（个人）”；

    D

    柜员将信息表交客户。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的，仍应复印客户的身份证件并保存，包括（）。
    A

    凭证挂失

    B

    密码挂失

    C

    印鉴挂失

    D

    密码重置


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国农业银行柜员A受理了客户一起开卡业务，在未完成对客户证件全面核查并确保真实有效的前提下，A就先从柜台中拿出空白借记卡进行开卡交易操作，在操作过程中才发现证件与客户本人不相符，遂停止操作，将开卡资料退回客户，但同时误将放在柜面上的空白借记卡一起给了客户，从而导致了重要空白凭证丢失。对于A的行为，根据具体后果程度的不同可给予的处分分别有（）。
    A

    降职

    B

    记过

    C

    开除

    D

    撤职


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    定期定额撤单的业务处理（）。
    A

    客户对当日受理的定期定额交易申请撤销，需将原交易凭证和金穗借记卡交柜员

    B

    柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额撤单申请书”，交客户签字确认，按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。

    C

    收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。

    D

    发生系统超时，须做末笔查询。查询后，若确已成功的，补打受理凭证；若未成功的重新提交撤单业务。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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