单选题客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。A 居民身份证B 护照C 户口簿D 军官证

题目
单选题
客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。
A

居民身份证

B

护照

C

户口簿

D

军官证

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1.以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。A开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件B开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件C开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件D开立通知存款账户时，需联网核查证件

2.银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。A、开立本外币个人储蓄账户B、变更本外币个人储蓄账户C、个人结算账户（含银行卡）D、单位银行账户等

3.联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。A、户口簿B、护照C、驾照D、介绍信

4.境内16岁以上的中国公民开立个人结算账户，应出具的基本证明文件是（）。A、户口簿B、居民身份证或临时身份证C、护照D、户口簿或居民身份证

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  • 第1题：

    下列属于客户开立甘肃银行借记卡账户时的有效证件是（）。

    • A、居民身份证
    • B、军官证
    • C、士兵证
    • D、户口簿
    • E、护照
    • F、港澳台通行证

    正确答案:A,D,E,F

  • 第2题：

    客户有效身份证明包括（）。

    • A、居民身份证
    • B、护照
    • C、军官证
    • D、居民的户口簿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    开立个人结算账户的外国公民，应出具（）。

    • A、居民身份证或临时身份证
    • B、户口簿
    • C、护照
    • D、外国人永久居留证

    正确答案:C

  • 第4题：

    个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。

    • A、仅需核查代理人的居民身份证；
    • B、仅需核查被代理人的居民身份证；
    • C、代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；
    • D、如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；

    正确答案:C

  • 第5题：

    具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、个人银行结算账户
    • C、个人信用卡账户
    • D、单位银行结算账户业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。

    • A、居民身份证
    • B、户口簿
    • C、军官证
    • D、护照

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。

    • A、开立个人银行结算账户
    • B、开立单位银行结算账户
    • C、个人电汇
    • D、小额存取款

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
    A

    开立个人银行结算账户

    B

    开立单位银行结算账户

    C

    个人电汇

    D

    小额存取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在联网核查系统中留存客户身份证信息时，应确保身份证电子影像与（）实物图像一致。
    A

    护照

    B

    户口

    C

    军官证

    D

    居民身份证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户开立个人结算账户时，可以提供以下（）有效证件。
    A

    身份证

    B

    护照

    C

    驾驶证

    D

    军官证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些证件是开立储蓄国债账户的有效身份证件（）。
    A

    居民身份证

    B

    护照

    C

    户口簿

    D

    军官证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪些证件是开立记帐式国债账户的有效身份证件（）。
    A

    居民身份证

    B

    护照

    C

    户口簿

    D

    军官证


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户开立个人结算账户时，可以提供以下（）有效证件。

    • A、身份证
    • B、护照
    • C、驾驶证
    • D、军官证

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。

    • A、开立个人储蓄账户
    • B、变更个人储蓄账户
    • C、开立个人银行结算账户
    • D、变更个人银行结算账户
    • E、开立单位银行结算账户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
    • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
    • C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
    • D、销户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    以下哪些证件是开立储蓄国债账户的有效身份证件（）。

    • A、居民身份证
    • B、护照
    • C、户口簿
    • D、军官证

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务
    • E、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    以下哪些证件是开立记帐式国债账户的有效身份证件（）。

    • A、居民身份证
    • B、护照
    • C、户口簿
    • D、军官证

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    单选题
    客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。
    A

    居民身份证

    B

    护照

    C

    户口簿

    D

    军官证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更单位银行结算账户业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。
    A

    仅需核查代理人的居民身份证；

    B

    仅需核查被代理人的居民身份证；

    C

    代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；

    D

    如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件（）。
    A

    居民身份证

    B

    护照

    C

    驾驶执照

    D

    户口簿

    E

    单位介绍信


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开立个人结算账户的外国公民，应出具（）。
    A

    居民身份证或临时身份证

    B

    户口簿

    C

    护照

    D

    外国人永久居留证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。
    A

    居民身份证

    B

    户口簿

    C

    军官证

    D

    护照


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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