单选题客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。A 居民身份证B 护照C 户口簿D 军官证

题目
单选题
客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。
A

居民身份证

B

护照

C

户口簿

D

军官证

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1.金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。A.个人消费贷款B.开立单位银行结算账户C.票据结算业务D.汇兑

2.以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。A、开立个人银行结算账户B、开立单位银行结算账户C、个人电汇D、小额存取款

3.各行在为客户开立账户时必须严格执行个人存款账户实名制的有关规定，认真对客户的身份进行联网核查，开立个人存款账户的同时签约电子银行产品的，进行（）次联网核查，并确认为本人签约。A、2B、1C、3D、多

4.未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料?

更多“客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。”相关问题

  • 第1题：

    银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。

    • A、开立本外币个人储蓄账户
    • B、变更本外币个人储蓄账户
    • C、个人结算账户（含银行卡）
    • D、单位银行账户等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
    • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
    • C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
    • D、销户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    当联网核查时不一致又无法当时对客户身份核实无误的情况，不能先办理再后续核查的业务是（）。

    • A、挂失；
    • B、解挂；
    • C、建立修改客户信息；
    • D、开立个人结算账户

    正确答案:B

  • 第4题：

    银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。

    • A、开立个人储蓄账户
    • B、变更单位银行结算账户
    • C、票据结算业务
    • D、汇兑业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单选题
    以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
    A

    开立个人银行结算账户

    B

    开立单位银行结算账户

    C

    个人电汇

    D

    小额存取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    当联网核查时不一致又无法当时对客户身份核实无误的情况，不能先办理再后续核查的业务是（）。
    A

    挂失；

    B

    解挂；

    C

    建立修改客户信息；

    D

    开立个人结算账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    不一定需要进行联网核查业务是（）。
    A

    20万现金支取

    B

    个人电汇

    C

    开立个人结算账户

    D

    个人结算账户转账


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
    A

    审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更个人银行结算账户

    E

    开立单位银行结算账户


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更单位银行结算账户业务

    C

    票据结算业务

    D

    银行卡结算业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。
    A

    开立本外币个人储蓄账户

    B

    变更本外币个人储蓄账户

    C

    个人结算账户（含银行卡）

    D

    单位银行账户等


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    不一定需要进行联网核查业务是（）。

    • A、20万现金支取
    • B、个人电汇
    • C、开立个人结算账户
    • D、个人结算账户转账

    正确答案:D

  • 第14题：

    银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（）

    • A、开立个人储蓄账户
    • B、变更单位银行结算账户业务
    • C、票据结算业务
    • D、银行卡结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    为个人客户开立账户，以下不必进行联网核查的是（）。

    • A、开立理财账户
    • B、开立信用卡账户
    • C、在已有的一本通账户内开立定期存款账户
    • D、开立定期储蓄存单

    正确答案:C

  • 第16题：

    单选题
    客户开立个人结算账户时，需提供（）进行联网核查。
    A

    居民身份证

    B

    护照

    C

    户口簿

    D

    军官证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户

    B

    个人银行结算账户

    C

    个人信用卡账户

    D

    单位银行结算账户业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。
    A

    开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

    B

    开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

    C

    开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

    D

    开立通知存款账户时，需联网核查证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）
    A

    单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。

    B

    个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；

    C

    个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。

    D

    个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。

    E

    个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更单位银行结算账户业务


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    为个人客户开立账户，以下不必进行联网核查的是（）。
    A

    开立理财账户

    B

    开立信用卡账户

    C

    在已有的一本通账户内开立定期存款账户

    D

    开立定期储蓄存单


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    开立人民币个人结算账户的结算账户申请书应（），定期装订，存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网核查交易凭证应（）。

    正确答案： 专夹保管、随传票装订
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些业务需要进行联网核查（）
    A

    建立个人客户信息

    B

    开立单位结算账户

    C

    单位现金存款

    D

    个人办理电汇3万元


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更单位银行结算账户

    C

    票据结算业务

    D

    汇兑业务


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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