单选题以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）A 客户身份识别制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C 大额交易和可疑交易报告制度D 为储户保密制度

题目
单选题
以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
A

客户身份识别制度

B

客户身份资料和交易记录保存制度

C

大额交易和可疑交易报告制度

D

为储户保密制度

相似考题

1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。()A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

3.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

4.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
更多“以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）”相关问题

  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易报告制度

    D、可疑交易报告制度


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

    A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责

    B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度

    C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

    D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：A

  • 第3题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立大额交易和可疑交易报告制度
    • C、开展反洗钱培训和宣传工作
    • D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    正确答案:D

  • 第4题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、宣传、培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？


    正确答案: 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第7题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料保存制度
    • C、客户交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）

    • A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
    • B、了解客户义务
    • C、保存记录义务
    • D、大额和可疑交易报告制度义务
    • E、保密义务
    • F、加强反洗钱教育培训工作义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度，

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度，

    C

    交易信息保密制度，

    D

    大额交易和可疑交易报告制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

    正确答案： 大额和可疑交易报告
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
    A

    制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务

    B

    了解客户义务

    C

    保存记录义务

    D

    大额和可疑交易报告制度义务

    E

    保密义务

    F

    加强反洗钱教育培训工作义务


    正确答案： F,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    为储户保密制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、交易记录保存制度


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：

    A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

    B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

    C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

    D.建立员工的培训制度

    E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容


    正确答案：ABCDE

  • 第15题：

    依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、责任追究制度

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    金融机构应当履行哪些反洗钱义务？


    正确答案: 金融机构应当履行以下反洗钱义务：建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，建立大额交易和可疑交易报告制度，开展反洗钱培训和宣传工作等。

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？


    正确答案: （1）制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；（2）建立客户身份识别制度义务；（3）履行大额交易和可疑交易报告义务；（4）客户身份资料牙口交易记录保存义务；（5）报告涉嫌犯罪义务；（6）协助配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的义务；（7）协助配合驻在国家反洗钱机构的工作义务；（8）保密义务；（9）协助配合反洗钱检查调查义务。

  • 第18题：

    以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。

    • A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
    • B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
    • C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
    • D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

    正确答案:C

  • 第19题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

    • A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
    • B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
    • C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务
    • D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
    • E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    多选题
    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    反洗钱培训制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    金融机构应当履行哪些反洗钱义务？

    正确答案： 金融机构应当履行以下反洗钱义务：建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度，建立大额交易和可疑交易报告制度，开展反洗钱培训和宣传工作等。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
    A

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C

    特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D

    对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E

    对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
    A

    金融机构建立客户身份识别制度的具体办法

    B

    金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法

    C

    金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法

    D

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
    A

    建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

    B

    从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

    C

    建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

    D

    建立员工的培训制度

    E

    将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

相关内容