多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

题目
多选题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
A

行内转账交易可以不进行热线查证

B

电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

C

查证时需对客户身份进行确认

D

单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

相似考题

1.根据我行客户联系查证管理办法,单位客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的,只需提交《联系查证确认书》即可。()此题为判断题(对，错)。

2.根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。()此题为判断题(对，错)。

3.根据我行客户联系查证管理办法,国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。()此题为判断题(对，错)。

4.按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()此题为判断题(对，错)。

更多“多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证”相关问题

  • 第1题：

    根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。

    • A、《客户查证特殊事项申请》
    • B、《客户联系特殊事项申请》
    • C、《客户大额查证特殊事项申请》
    • D、《客户联系查证特殊事项申请》

    正确答案:D

  • 第3题：

    人民警察对查获或者到案的违法嫌疑人所进行的安全检查（）

    • A、必须开具检查证
    • B、不需要开具检查证
    • C、确有必要立即进行检查的，可以不开具检查证
    • D、可以先进行检查，后补办检查证

    正确答案:B

  • 第4题：

    开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）

    • A、印鉴变更
    • B、客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更
    • C、单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致
    • D、久悬账户销户重开或激活

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第6题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

    • A、客户办理开户
    • B、大额资金出账
    • C、个人开立结算账户
    • D、对公变更资料

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。

    • A、真实授权
    • B、真实意愿
    • C、收款人真实
    • D、凭证真实

    正确答案:B

  • 第8题：

    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。

    • A、收付人名称
    • B、账号
    • C、开户银行
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    人民警察对查获或者到案的违法嫌疑人所进行的安全检查（）。
    A

    必须开具检查证

    B

    不需要开具检查证

    C

    确有必要立即进行检查的，可以不开具检查证

    D

    可以先行检查，后补办检查证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
    A

    收付款人名称、账号及开户银行

    B

    收付款人地址、国家

    C

    汇款用途

    D

    资金流向信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）
    A

    对于已在传票凭证中记载的内容（如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等）可不再重复登记

    B

    对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证背面进行登记

    C

    对于未在传票凭证中记载的内容（如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等），应在传票凭证正面进行登记

    D

    登记内容包括但不限于：被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间（具体到月、日、时、分）


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我行客户联系查证管理办法,按查证对象的不同,客户联系查证可分为单位客户查证、个人客户查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第14题：

    以下关于行为禁令说法正确的是（）。

    • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
    • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
    • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
    • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    人民警察对查获或者到案的违法嫌疑人所进行的安全检查（）。

    • A、必须开具检查证
    • B、不需要开具检查证
    • C、确有必要立即进行检查的，可以不开具检查证
    • D、可以先行检查，后补办检查证

    正确答案:B

  • 第16题：

    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。

    • A、0A系统
    • B、终端系统
    • C、支付系统
    • D、电话录音

    正确答案:D

  • 第18题：

    如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。

    • A、新核心
    • B、114服务台
    • C、客户口头提供
    • D、红盾网

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
    A

    收付人名称

    B

    账号

    C

    开户银行

    D

    用途


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）
    A

    印鉴变更

    B

    客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更

    C

    单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致

    D

    久悬账户销户重开或激活


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括（）以及业务处理人员。
    A

    出款单位的名称

    B

    出款单位联系人及联系电话

    C

    查证时间

    D

    出款金额


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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