单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上。A 7年B 3年C 5年D 1年

题目
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（  ）以上。
A

7年

B

3年

C

5年

D

1年

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1.根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）以上。A．1年B．2年C．5年D．10年

2.根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A．1年B．二年C．5年D．10年

3.下列说法有误的是( )。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

4.根据《反洗饯法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。A．1年B．2年C．5年D．10年

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
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  • 第1题：

    根据《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。

    A．一年

    B．两年

    C．五年

    D．永久保存


    正确答案：C

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。

    A.20年

    B.10年

    C.15年

    D.5年


    正确答案：D

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）年以上。

    A.2
    B.3
    C.5
    D.6

    答案：C
    解析：
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )


    答案：错
    解析：
    金融机构要按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

  • 第5题：

    根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。（　　）


    答案：对
    解析：
    根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

  • 第6题：

    按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。

    A.立即销毁
    B.至少保存十年
    C.退还给客户
    D.至少保存五年

    答案：D
    解析：
    根据《反洗钱法》的规定，在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

  • 第7题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

    • A、5年
    • B、20年
    • C、15年
    • D、10年

    正确答案:A

  • 第8题：

    根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

    • A、5年
    • B、10年
    • C、15年
    • D、永久

    正确答案:A

  • 第9题：

    为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

    • A、规范
    • B、规定
    • C、监督
    • D、管理

    正确答案:A

  • 第10题：

    判断题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
    A

    5年

    B

    10年

    C

    15年

    D

    永久


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，在业务关系及交易结束后，金融机构必须妥善保在客户身份资料及交易信息至少（  ）以上。
    A

    1年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    3年


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。

    A．1

    B．2

    C．5

    D．10


    正确答案：C
    解析：根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。

  • 第14题：

    《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）


    答案：错
    解析：
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

  • 第15题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存（ ）年。

    A.7
    B.2
    C.5
    D.1

    答案：C
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存5年。

  • 第16题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上

    A、3年
    B、5年
    C、7年
    D、1年

    答案：B
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少5年以
    上。

  • 第17题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。


    答案：对
    解析：
    商业银行都要好好的客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

  • 第18题：

    根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。

    A．3年以上
    B．5年以上
    C．10年以上
    D．半年以上

    答案：B
    解析：
    B妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件。《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。故选B。

  • 第19题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）以上。

    • A、l年
    • B、2年
    • C、5年
    • D、10年

    正确答案:C

  • 第20题：

    根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

    • A、3年
    • B、5年
    • C、10年
    • D、15年

    正确答案:B

  • 第21题：

    根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（  ）年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）以上。
    A

    l年

    B

    2年

    C

    5年

    D

    10年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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