单选题汇款人办理现金汇款，金额超过人民币（）万元时，汇款人办理转账汇款，金额超过人民币（）万元时，以及汇款人办理外币汇款，均需要出示汇款人有效身份证件（身份证、户口簿、护照、军人证等），如为他人代理，还须同时出示代理人有效身份证件。A 1，5B 5，10C 2，5D 2，10

第1题：

以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）

• A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款
• B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）
• C、办理个人外币汇款
• D、办理个人跨行汇款

第2题：

办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。

第3题：

柜面办理（）以上的人民币现金汇款，均须提供汇款人有效身份证件。

• A、1万元（含）
• B、2万元（含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第4题：

下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）

• A、现金办理人民币现金汇款1万元以上
• B、以转账方式办理大额人民币汇款
• C、办理个人外币汇款
• D、以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款

第5题：

办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。

• A、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
• B、代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
• C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
• D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

第6题：

速汇款汇款人办理密码挂失须提供（）。

• A、本人有效身份证件
• B、款项汇出日期、金额、收款人
• C、本人有效身份证件和汇款业务编号
• D、汇款业务编号

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

如客户委托他人办理退汇解付，则需同时提交代理人和汇款人本人的身份证件及原汇款业务客户回单。

第14题：

汇款人在联网网点办理汇款后，可由汇款人本人凭汇款收据和有效身份证件办理改汇业务有（）。

• A、按址汇款
• B、密码汇款
• C、入帐汇款
• D、网上汇款

第15题：

无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。

第16题：

汇款人办理现金汇款，金额超过人民币（）万元时，汇款人办理转账汇款，金额超过人民币（）万元时，以及汇款人办理外币汇款，均需要出示汇款人有效身份证件（身份证、户口簿、护照、军人证等），如为他人代理，还须同时出示代理人有效身份证件。

• A、1，5
• B、5，10
• C、2，5
• D、2，10

第17题：

对于对私实时汇划的说法，不正确的为（）。

• A、需要经办、复核、授权三人操作
• B、汇款人持人民币现金或存折（卡）办理汇款时，须提供本人有效身份证件
• C、该交易可以进行冲正
• D、如为代办则需同时出示代办人有效身份证件。

第18题：

柜面办理个人现金汇款金额1万元（含）以上的，客户需出示（）。

• A、汇款人有效身份证明文件
• B、汇款用途书面证明
• C、收款人有效身份证明文件
• D、收款账户介质

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：