判断题短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。A 对B 错

题目
判断题
短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
A

对

B

错

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是()。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

2.以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

3.应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

4.按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
更多“短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

    • A、客户身份
    • B、财务状况
    • C、资金结构
    • D、经营业务

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

    • A、分散转入分散转出
    • B、分散转入集中转出
    • C、集中转入分散转出
    • D、集中转入集中转出

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）

    • A、集中转入、分散转出
    • B、集中转入、集中转出
    • C、分散转入、集中转出
    • D、分散转入、分散转出

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。

    • A、集中转入、集中转出
    • B、集中转入、分散转出
    • C、分散转入、集中转出
    • D、分散转入、分散转出

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    （）作为可疑交易进行报告。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
    A

    客户身份

    B

    财务状况

    C

    资金结构

    D

    经营业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    大额交易的报送标准为（）
    A

    短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法

    D

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    C

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

    D

    证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。
    A

    5日以内

    B

    5个工作日以内

    C

    10日以内

    D

    10个工作日以内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
    A

    集中转入，集中转出

    B

    集中转入，分散转出

    C

    分散转入，集中转出

    D

    分散转入，分散转出


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？


    正确答案:否。应当按可疑交易上报。

  • 第15题：

    短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。

    • A、5日以内
    • B、5个工作日以内
    • C、10日以内
    • D、10个工作日以内

    正确答案:D

  • 第18题：

    哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
    • C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
    • D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列支付交易哪些属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    E

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    没有正常原因的多头开户、销户。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
    A

    分散转入分散转出

    B

    分散转入集中转出

    C

    集中转入分散转出

    D

    集中转入集中转出


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    （）作为可疑交易进行报告。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

相关内容