多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。

题目
多选题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
A

大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B

大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C

反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D

以上描述的都不正确。

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1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

4.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第2题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    以下说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

    正确答案:D

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

    • A、只需提交大额交易报告
    • B、只需提交可疑交易报告
    • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
    • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第6题：

    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

    • A、仅报大额交易报告
    • B、仅报可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易合并同时上报
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第7题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

    • A、仅报大额交易报告
    • B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • C、仅报交易可疑报告
    • D、请示人行

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）
    A

    提交大额交易报告

    B

    提交可疑交易报告

    C

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    以上都对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第15题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易、可疑交易
    • D、综合报告

    正确答案:C

  • 第16题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

    正确答案:C

  • 第18题：

    对大额且可疑的交易，应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、自行决定提交的报告种类
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第19题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • D、以上都对

    正确答案:C

  • 第20题：

    判断题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
    A

    （1）（3）

    B

    （2）（4）

    C

    （1）

    D

    （3）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。
    A

    无需提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    应分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十六条规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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