多选题发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）。A协助嫌疑人逃跑B拨打火警电话119报警C控制住票据单证等资料证据D设法拖延时间，稳住对方E伺机用电话或"110"联网报警按钮向公安机关或保卫部门报告

题目
多选题
发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）。
A

协助嫌疑人逃跑

B

拨打火警电话119报警

C

控制住票据单证等资料证据

D

设法拖延时间，稳住对方

E

伺机用电话或"110"联网报警按钮向公安机关或保卫部门报告

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1.下列选项中,属于金融诈骗的有()。A.集资诈骗、贷款诈骗B.票据诈骗、金融凭证诈骗C.保险诈骗、外贸诈骗D.信用证诈骗、信用卡诈骗

2.诈骗罪的构成有三个关键要件()。A、犯罪分子使用诈骗工具B、犯罪分子实施了欺诈行为C、被害人基于错误认识处分财产D、欺诈行为导致被害人产生了错误认识

3.犯罪分子以补助、救助、助学金为由实施诈骗是电信诈骗的常见套路。()此题为判断题(对，错)。

4.下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是( )。A.同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚B.2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团C.冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚D.多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任

更多“发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）。”相关问题

  • 第1题：

    关于证据种类,下列说法正确的有：（ )

    A.诈骗案件中记录诈骗过程的QQ聊天记录是勘验笔录
    B.犯罪嫌疑人抢劫银行的监控录像是侦查实验笔录
    C.犯罪嫌疑人用于诈骗的空头支票是书证
    D.侦查人员讯问嫌疑人时作的录音,用于证明嫌疑人自己的罪行，该录音是视听资料

    答案：C
    解析：
    。本题考查证据的种类。其中A属于电子数据，B属于视听资料，D属于犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，故选C。

  • 第2题：

    在侦办某网络诈骗案时办案人员发现，涉案的三名嫌疑人甲、乙、丙分别来自A、B、C三地，三人分别负责编写诈骗脚本，拨打诈骗电话，收取诈骗款，根据嫌疑人的供述
    （1）负责编写诈骗脚本的嫌疑人向来自C地的嫌疑人借过钱
    （2）来自B地的嫌疑人向负责拨打诈骗电话的嫌疑人学习过普通话
    （3）负责编写诈骗脚本的嫌疑人和B曾经是另一起诈骗案的同案犯
    （4）乙和A在同一城市打过工
    （5）B、乙比丙的年龄都大
    根据以上信息，下列判断正确的是（ ）

    A. 丙负责拨打诈骗电话，甲来自B地
    B. 乙负责拨打诈骗电话
    C. 甲负责编写诈骗脚本
    D. 来自C地的嫌疑人负责收取诈骗款

    答案：B
    解析：
    根据最大信息法，（2）（3）中均提到B，从中可得知B不是拨打电话、不是编写脚本的，只能是收取诈骗款的，再根据（5）可知，B是甲。如下表：



    再根据（4）可知，乙不是A，那么乙只能是C，丙是A。再根据（1）可知，编写诈骗脚本的不是C，那么只能是A，则拨打诈骗电话的就是C。如下表：



    因此，本题答案为B选项。

  • 第3题：

    犯罪分子在掌握了财会人员的信息并盗取QQ号码后，通过分析财务人员QQ好友中可利用的对象来实施诈骗。犯罪分子不会利用被盗财务人员QQ来对企业实施诈骗的好友是（）。

    • A、企业老板
    • B、财务总监
    • C、企业客户
    • D、家人

    正确答案:D

  • 第4题：

    电信诈骗是指犯罪分子通过（）方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

    • A、电话、网络和短信
    • B、电话和短信
    • C、电话、网络、高科技产品和短信
    • D、电话、网络和短信、彩信

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列环节中，属于财务人员遭到QQ诈骗的环节有（）。

    • A、搜集信息
    • B、盗取号码
    • C、实施诈骗
    • D、转账取款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    发生诈骗事件后，相关农合机构应迅速启动反诈骗应急处置预案，了解以下哪些内容？（）

    • A、火险产生原因
    • B、犯罪分子人数
    • C、犯罪分子体貌特征
    • D、犯罪分子的诈骗手段
    • E、火险产生部位

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是（）。

    • A、同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚
    • B、2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团
    • C、冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚
    • D、多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列选项中，以诈骗罪从严惩处的情形有（）。

    • A、以赈灾募捐名义实施诈骗的
    • B、诈骗残疾人、老年人的财物的
    • C、造成被害人自杀的
    • D、通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    在发现并确认诈骗、冒领的嫌疑人作案时，不正确的做法（）

    • A、应立即设法稳住嫌疑人
    • B、记注嫌疑人的体貌特征
    • C、请求援助抓获嫌疑人
    • D、劝阻客户不要做违法行为

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    发现犯罪分子实施诈骗或有诈骗嫌疑的，员工的正确做法包括有（）。
    A

    协助嫌疑人逃跑

    B

    拨打火警电话119报警

    C

    控制住票据单证等资料证据

    D

    设法拖延时间，稳住对方

    E

    伺机用电话或"110"联网报警按钮向公安机关或保卫部门报告


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于证据种类。下列说法正确的是（　　）。
    A

    诈骗案件中记录诈骗过程的QQ聊天记录是勘验笔录

    B

    犯罪嫌疑人抢劫银行的监控录像是侦查实验笔录

    C

    犯罪嫌疑人用于诈骗的空头支票是书证

    D

    侦查人员讯问嫌疑人时作的录音，用于证明嫌疑人自己的罪行，该录音是视听资料


    正确答案： A
    解析：
    证据的分类之中，视听资料、电子数据是指以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。书证是指以文字、符号、图画等记载的内容和表达的思想来证明案件事实的书面文件和其他物质材料。勘验笔录是指办案人员对与犯罪有关的场所、物品、尸体等进行勘查、检验后所作的记录。勘验笔录的形式，包括文字记载、绘制的图样、照片、复制的模型材料和录像等。犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦硷、检察和审判人员所作的陈述，通常称为口供。它的内容主要包括犯罪嫌疑人、被告人承认自己有罪的供述和说明自己无罪、罪轻的辩解。本题中，A项，属于电子数据；B项，属于视听资料；D项，属于犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。

  • 第12题：

    多选题
    发生诈骗事件后，相关农合机构应迅速启动反诈骗应急处置预案，了解以下哪些内容？（）
    A

    火险产生原因

    B

    犯罪分子人数

    C

    犯罪分子体貌特征

    D

    犯罪分子的诈骗手段

    E

    火险产生部位


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    社区民警小马针对近期有群众受到电信诈骗侵害的情况，积极开展社区群众防范电信诈骗宣传。下面正确的做法有（ ）。

    A.上门宣传防电信诈骗知识，重点提醒老人防骗
    B.以居民楼为单位，建立多个公众微信群
    C.组织热心的居民组成义务巡逻队，开展社区巡防
    D.做专题讲座，讲解预防电信诈骗技巧

    答案：A,B,D
    解析：
    为有效提高居民防电信诈骗的意识，社区民警可采用多种宣传手段，针对重点人群，重点宣传，也可以利用新兴网络媒体进行宣传，故ABD项均可用于宣传，C选项社区巡防主要针对社区治安秩序案件，可预防盗窃、抢夺、抢劫等案件发生，但与电信诈骗防范无关联。
    因此选择ABD选项。

  • 第14题：

    甲省A市石桥区与谭中区毗邻，石桥区民警小王在谭中区的警情通报中获悉，谭中区上周发生三起街头诈骗案件，均已“盖房挖出石龟，低价出卖”为由进行诈骗。小王对三起案件进行了分析，发现嫌疑人均来自乙省B县，受害对象多为老年人。小王向领导提出防范此类案件有效的建议有：

    A.加大街头巡逻力度，打击街头诈骗行为
    B.加大宣传力度，对老年人进行反诈骗宣传
    C.将已发现的诈骗嫌疑人和被害人信息在小区公布
    D.在旅店管理中重点关注乙省B县人员

    答案：A,B
    解析：
    A选项：题干中发生的三起诈骗案件均为街头诈骗案件，故加大街头巡逻力度，打击街头诈骗行为对于防范此类案件是具有针对性的有效建议，故A选项正确。
    B选项：题干中发生的三起街头诈骗案件受害对象多为老年人，故加大对老年人的反诈骗宣传对于防范此类案件是具有针对性的有效建议，故B选项正确。
    C选项：将已发现的诈骗嫌疑人和被害人信息在小区公布，虽然可以提升人们对此类案件的防范意识，但公布受害人信息属于泄露个人隐私，故错误。
    D选项：题干中虽然提到嫌疑人员均来自乙省B县，但在旅店管理中重点关注乙省B县人员具有地区歧视的倾向，不可取。
    因此选择AB选项。

  • 第15题：

    诈骗案件的犯罪嫌疑人通常利用被害人的哪些心理弱点实施诈骗的？（）

    • A、贪小占便宜
    • B、恐慌
    • C、好善乐施
    • D、冷静缜密

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    关于证据种类，下列说法正确的有：（）

    • A、诈骗案件中记录诈骗过程的QQ聊天记录是勘验笔录
    • B、犯罪嫌疑人抢劫银行的监控录像是侦查实验笔录
    • C、犯罪嫌疑人用于诈骗的空头支票是书证
    • D、侦查人员讯问嫌疑人时作的录音，用于证明嫌疑人自己的罪行，该录音是视听资料

    正确答案:C

  • 第17题：

    请简述犯罪分子利用银行卡诈骗的基本手法？


    正确答案: 一是手机诈骗；二是伪造非法网站；三是在ATM机上非法安装微型摄像机和读卡装置；四是代办存款或银行卡；五是制造ATM机械故障；六是掉包盗取银行卡。

  • 第18题：

    刘某为了实施诈骗，伪造身份证、驾驶证，后用伪造的证件诈骗钱物2万余元，这种情形，下列表述正确的有（）。

    • A、刘某有伪造国家机关证件的行为
    • B、应当以伪造国家机关证件罪和诈骗罪对刘某数罪并罚
    • C、应当对刘某以诈骗罪处罚
    • D、伪造国家机关证件是为了实施诈骗，属牵连行为

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。

    • A、发送诈骗信息5000条以上的
    • B、发送诈骗信息3000条以上的
    • C、拨打诈骗电话500人次以上的
    • D、拨打诈骗电话300人次以上的

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项？（）

    • A、一般安全性事件
    • B、较大诈骗事件
    • C、重大诈骗事件
    • D、特别重大诈骗事件

    正确答案:D

  • 第21题：

    犯罪分子实施电汇诈骗的常见类型有（）。

    • A、篡改收款人名称或账号
    • B、错写汇入行名称
    • C、涂改汇款金额
    • D、伪造银行印章

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    犯罪分子实施电汇诈骗的常见类型有（）。
    A

    篡改收款人名称或账号

    B

    错写汇入行名称

    C

    涂改汇款金额

    D

    伪造银行印章


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    犯罪分子在掌握了财会人员的信息并盗取QQ号码后，通过分析财务人员QQ好友中可利用的对象来实施诈骗。犯罪分子不会利用被盗财务人员QQ来对企业实施诈骗的好友是（）。
    A

    企业老板

    B

    财务总监

    C

    企业客户

    D

    家人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    诈骗案件的犯罪嫌疑人通常利用被害人的哪些心理弱点实施诈骗的？（）
    A

    贪小占便宜

    B

    恐慌

    C

    好善乐施

    D

    冷静缜密


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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