单选题属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”，这里所说的“短期”是指（）A 1年B 1个月C 10天D 一周

题目
单选题
属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”，这里所说的“短期”是指（）
A

1年

B

1个月

C

10天

D

一周

相似考题

1.短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。A、5B、10C、15D、20

2.属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()。A、1年B、1个月C、10天D、一周

3.下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

4.按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

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  • 第1题：

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )

    A.集中转入，集中转出

    B.集中转入，分散转出

    C.分散转入，集中转出

    D.分散转入，分散转出


    正确答案：BC

  • 第2题：

    短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第6题：

    短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。

    • A、集中转入、集中转出
    • B、集中转入、分散转出
    • C、分散转入、集中转出
    • D、分散转入、分散转出

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    下列（）不属于可疑支付交易。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
    • B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
    • C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
    • D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

    正确答案:C

  • 第9题：

    判断题
    短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列哪项交易不属于可疑交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出

    B

    短期内集中转入、分散转出

    C

    销户前发生大量现金取出

    D

    自然人一次性大额存入现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
    A

    分散转入分散转出

    B

    分散转入集中转出

    C

    集中转入分散转出

    D

    集中转入集中转出


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）

    A.集中转入，集中转出

    B.集中转入,分散转出

    C.分散转入，集中转出

    D.分散转入，分散转出


    正确答案：BC

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

    • A、客户身份
    • B、财务状况
    • C、资金结构
    • D、经营业务

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

    • A、分散转出、集中转入
    • B、集中转入、集中转出
    • C、分散存入、集中转出或取现
    • D、分散转出、集中转入或取现

    正确答案:C

  • 第17题：

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

    • A、分散转入分散转出
    • B、分散转入集中转出
    • C、集中转入分散转出
    • D、集中转入集中转出

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    下列哪项交易不属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出
    • B、短期内集中转入、分散转出
    • C、销户前发生大量现金取出
    • D、自然人一次性大额存入现金

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    “短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。
    A

    3个

    B

    5个

    C

    7个

    D

    10个


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
    A

    集中转入，集中转出

    B

    集中转入，分散转出

    C

    分散转入，集中转出

    D

    分散转入，分散转出


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列（）不属于可疑支付交易。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

    B

    相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

    C

    个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；

    D

    有意化整为零，逃避大额支付交易监测。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
    A

    分散转出、集中转入

    B

    集中转入、集中转出

    C

    分散存入、集中转出或取现

    D

    分散转出、集中转入或取现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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