名词解释题识别客户

题目
名词解释题
识别客户
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1.客户身份识别包括以下哪些环节()。A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

2.商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）

3.识别客户包括三个部分，它们是指（）。A、识别客户需求B、客户差异分析C、识别客户的利益点D、识别客户身份

4.简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

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  • 第1题：

    建立客户关系的方法包括（）梳理筛选现有客户、面对面营销客户。

    • A、现场识别客户
    • B、非现场识别客户
    • C、客户经理识别客户
    • D、理财经理识别客户

    正确答案:A

  • 第2题：

    按大堂经理核心服务流程的规定，在’客户识别流程’中，大堂经理可采取的掌握客户特征、识别出客户等级的方式，不包括（）

    • A、物理识别
    • B、人工识别
    • C、印象识别
    • D、系统识别

    正确答案:C

  • 第3题：

    在客户细分和定位活动中，“分析客户购买详情”属于（）

    • A、识别客户特征
    • B、识别客户的渠道偏好
    • C、识别客户的购买偏好
    • D、识别客户的信息形式偏好

    正确答案:C

  • 第4题：

    现场识别客户包括（）。

    • A、前后台人员识别
    • B、大堂经理、客户经理识别
    • C、网点主任、理财经理识别
    • D、人工识别与系统识别

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列对客户身份识别的说法正确的是（）

    • A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
    • B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
    • C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
    • D、客户身份识别是一个持续的过程。

    正确答案:D

  • 第6题：

    三种状态下识别客户，分别为哪三种？（）

    • A、客户进门时的识别判断
    • B、客户咨询时的识别判断
    • C、客户等候时的识别判断
    • D、客户办理时的识别判断

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    个人客户身份识别业务包括（）。

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料保存
    • C、客户身份识别和客户身份资料保存

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    个人客户身份识别业务包括（）。
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料保存

    C

    客户身份识别和客户身份资料保存


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    “个人客户服务精细化管理”规范中识别引导环节的核心就在于关注客户，实现客户识别细分，从而进行引导和差异化营销服务。其中，客户识别途径主要包括（）
    A

    网点识别

    B

    系统挖掘

    C

    现金柜员识别

    D

    外部挖掘

    E

    大堂经理识别


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在客户细分和定位活动中，“分析客户购买详情”属于（）
    A

    识别客户特征

    B

    识别客户的渠道偏好

    C

    识别客户的购买偏好

    D

    识别客户的信息形式偏好


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

    正确答案： （1）客户身份识别，也称“了解你的客户”（KnowYourCustomers，KYC）或者“客户尽职调查”（CustomerDueDiligence，CDD），是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
    （2）广义的客户身份识别将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间界定在为客户开立账户、金融交易以及提供其他金融服务时，涵盖的范围相对广泛。
    （3）狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在金融交易时，其涵盖的范围明显较窄。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。

    正确答案： 有需求
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户识别三要素是识别客户是否有钱、有权、（）。


    正确答案:有需求

  • 第14题：

    客户使用现金缴费的，客户服务中心或代理机构临柜现金收付费（含POS、银行交款单方式）应对客户进行（）。

    • A、客户识别
    • B、判断识别
    • C、身份识别
    • D、业务识别

    正确答案:C

  • 第15题：

    “个人客户服务精细化管理”规范中识别引导环节的核心就在于关注客户，实现客户识别细分，从而进行引导和差异化营销服务。其中，客户识别途径主要包括（）

    • A、网点识别
    • B、系统挖掘
    • C、现金柜员识别
    • D、外部挖掘
    • E、大堂经理识别

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    客户身份识别又称（）。

    • A、客户识别
    • B、客户身份尽职调查
    • C、实名制
    • D、客户风险控制

    正确答案:B

  • 第17题：

    识别引导是落实“以客户为中心”经营理念的重要环节，其核心就在于（），实现客户识别细分，从而进行引导和差异化营销服务

    • A、识别客户
    • B、引导客户
    • C、分流客户
    • D、关注客户

    正确答案:D

  • 第18题：

    以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

    • A、新客户身份识别
    • B、持续身份识别
    • C、重新识别客户身份
    • D、抽样识别客户身份

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    识别客户包括三个部分，它们是指（）。
    A

    识别客户需求

    B

    客户差异分析

    C

    识别客户的利益点

    D

    识别客户身份


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户身份识别又称（）。
    A

    客户识别

    B

    客户身份尽职调查

    C

    实名制

    D

    客户风险控制


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    建立客户关系的方法包括（）梳理筛选现有客户、面对面营销客户。
    A

    现场识别客户

    B

    非现场识别客户

    C

    客户经理识别客户

    D

    理财经理识别客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    评估与审查客户对物流企业产品或服务需求的程度，即（）
    A

    识别客户需求量

    B

    识别客户购买力

    C

    识别客户决策者

    D

    识别物流客户的需求度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    现场识别客户包括（）。
    A

    前后台人员识别

    B

    大堂经理、客户经理识别

    C

    网点主任、理财经理识别

    D

    人工识别与系统识别


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户识别标识分（）（）。
    A

    源系统客户识别号

    B

    客户信息管理系统客户识别号

    C

    新系统客户识别号

    D

    证件号码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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