单选题中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A 《金融机构反洗钱指引》B 《金融机构客户分类管理指引》C 《金融机构恐怖融资风险评估指引》D 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
题目
《金融机构反洗钱指引》
《金融机构客户分类管理指引》
《金融机构恐怖融资风险评估指引》
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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第1题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。 -
第2题：
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()
A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。
B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
正确答案：ABCD
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第3题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误 -
第4题：
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
正确答案:正确 -
第5题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
正确答案:正确 -
第6题：
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:D -
第7题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
- A、详细规定了反洗钱调查的程序
- B、规范了各种调查措施的具体操作
- C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
- D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
- E、规定了反洗钱调查的原则
正确答案:A,B,C,E -
第8题：
反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
正确答案:省一级派出机构 -
第9题：
判断题中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。A合法
B合理
C效率
D保密
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序
B规范了各种调查措施的具体操作
C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E规定了反洗钱调查的原则
正确答案： A,B,C,E解析： 暂无解析 -
第13题：
国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A.中国人民银行
B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构
C.反洗钱局
D.中国反洗钱监测分析中心
正确答案：A
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第14题：
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。
- A、《金融机构反洗钱指引》
- B、《金融机构客户分类管理指引》
- C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》
- D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
正确答案:D -
第15题：
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
正确答案:正确 -
第16题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
- A、反洗钱持证上岗
- B、反洗钱培训
- C、反洗钱岗位准入
- D、反洗钱管理培训
正确答案:C -
第17题：
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）
- A、反洗钱局
- B、中国反洗钱监测分析中心
- C、条法司
- D、办公厅
正确答案:A -
第18题：
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
- A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
- B、《中华人民共和国反洗钱法》
- C、《金融机构反洗钱规定》
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:A -
第19题：
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
- A、合法
- B、合理
- C、效率
- D、保密
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
填空题反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。正确答案： 省一级派出机构解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A《金融机构反洗钱指引》
B《金融机构客户分类管理指引》
C《金融机构恐怖融资风险评估指引》
D《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A对
B错
正确答案： 对解析： 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。 -
第23题：
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A《中国人民银行行政处罚程序规定》
B《中华人民共和国反洗钱法》
C《金融机构反洗钱规定》
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案： B解析： 暂无解析