单选题洗钱罪的上游犯罪不包括：（）A 挪用公款罪B 组织、领导参加黑社会性质组织罪C 走私、贩卖、运输、制造毒品罪D 组织未成年人进行违反治安管理活动罪
题目
挪用公款罪
组织、领导参加黑社会性质组织罪
走私、贩卖、运输、制造毒品罪
组织未成年人进行违反治安管理活动罪
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参考答案和解析
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第1题：
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪答案：D解析：洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。 -
第2题：
下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判答案：A,B,C解析：A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。 -
第3题：
上游犯罪事实可以确认，但因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不构成洗钱罪。（）
正确答案:错误 -
第4题：
集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
正确答案:正确 -
第5题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、走私罪
- B、毒品犯罪
- C、非法经营罪
- D、贷款诈骗罪
正确答案:C -
第6题：
关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。
- A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
- B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
- C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
- D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
正确答案:D -
第7题：
关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。
- A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
- B、上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
- C、上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
- D、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定
正确答案:B -
第8题：
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?（ ）
- A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
- B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
- C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
- D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
正确答案:D -
第9题：
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类、多少种罪名？都是哪几类？
正确答案:7类，共73种罪名。7类犯罪是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 -
第10题：
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）
- A、毒品犯罪
- B、恐怖活动犯罪
- C、敲诈勒索罪
- D、贪污贿赂犯罪
正确答案:C -
第11题：
《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。
- A、毒品犯罪
- B、金融诈骗犯罪
- C、贪污贿赂犯罪
- D、以上说法都正确
正确答案:D -
第12题：
多选题下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。A毒品犯罪
B黑社会性质的组织犯罪
C贪污贿赂犯罪
D盗窃犯罪
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第13题：
下列说法正确的是：（ ）
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立答案：A,B,C,D解析：参见《中华人民共和国刑法修正案 (六）》第16条。 -
第14题：
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。（ ）答案：对解析：洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪，还有其他犯罪。 -
第15题：
下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
- A、毒品犯罪
- B、黑社会性质的组织犯罪
- C、贪污贿赂犯罪
- D、盗窃犯罪
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
正确答案:错误 -
第17题：
洗钱罪的上游犯罪有（）
- A、毒品犯罪
- B、黑社会性质的组织犯罪
- C、恐怖活动犯罪
- D、走私犯罪
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，是洗钱罪的上游犯罪。
正确答案:正确 -
第19题：
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）。
- A、毒品犯罪
- B、恐怖活动犯罪
- C、贪污贿赂犯罪
- D、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
正确答案:D -
第20题：
我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有哪7类？
正确答案:毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。 -
第21题：
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
正确答案:错误 -
第22题：
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类、多少种罪名？上游犯罪是那几类？
正确答案: 7类，共73种罪名。7类犯罪是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 -
第23题：
多选题下列说法正确的是（ ）。A洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪
B掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
D只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
正确答案： D,B解析：
《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。 -
第24题：
问答题我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？正确答案： （1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。解析： 暂无解析