单选题根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）。A 银行.证券.保险业金融机构B 金融机构和特定非金融机构C 银行业金融机构D 金融机构以及其他单位和个人

题目
单选题
根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）。
A

银行.证券.保险业金融机构

B

金融机构和特定非金融机构

C

银行业金融机构

D

金融机构以及其他单位和个人

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1.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

2.以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

3.中国人民银行反洗钱行政主管部门在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱的情况进行监督、检查此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()

更多“根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

    A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C、在职责范围内调查可疑交易活动

    D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    参考答案：D

  • 第3题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    根据我国现行法律规定，互有扶养权利义务的亲属包括（）。

    • A、夫妻
    • B、父母
    • C、子女
    • D、祖孙

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。

    • A、中国人民银行
    • B、银监会
    • C、证监会
    • D、保监会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第8题：

    中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

    • A、制定金融机构反洗钱规章
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
    A

    反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

    B

    中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

    C

    中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

    D

    中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构应当接受中国人民银行的反洗钱监督检查，配合中国人民银行的反洗钱行政调查，受理人民银行的临时冻结。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
    A

    负责反洗钱的资金监测

    B

    监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    代表国家开展反洗钱国际合作


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()

    A.银行、证券、保险业金融机构

    B.金融机构和特定非金融机构

    C.银行业金融机构

    D.金融机构及其他单位和个人


    答案：B不对可能是D

  • 第14题：

    中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

    A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

    B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D、在职责范围内调查可疑交易活动


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：D

  • 第16题：

    网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

    • A、中国人民银行
    • B、公安部
    • C、财政部
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第19题：

    金融机构应当接受中国人民银行的反洗钱监督检查，配合中国人民银行的反洗钱行政调查，受理人民银行的临时冻结。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    根据我国现行法律规定，互有扶养权利义务的亲属包括（）。
    A

    夫妻

    B

    父母

    C

    子女

    D

    祖孙


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
    A

    组织、协调全国反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    制定金融机构反洗钱规章

    D

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E

    在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
    A

    中国人民银行

    B

    公安部

    C

    财政部

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
    A

    中国人民银行

    B

    银监会

    C

    证监会

    D

    保监会


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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