各分行（区域）公司金融部是处理伪卡欺诈投诉的具体经办部门，其主要职责包括（）。A、指导、督促支行填报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》以及应对安抚客户；B、牵头沟通统一相关部门对伪卡欺诈投诉的处理意见并形成会议纪要；C、负责向总行上报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》；D、负责落实《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》的执行。

题目

各分行（区域）公司金融部是处理伪卡欺诈投诉的具体经办部门，其主要职责包括（）。

  • A、指导、督促支行填报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》以及应对安抚客户；
  • B、牵头沟通统一相关部门对伪卡欺诈投诉的处理意见并形成会议纪要；
  • C、负责向总行上报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》；
  • D、负责落实《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》的执行。
相似考题

1.交易欺诈包括()。A.失窃卡B.套现C.资料虚假D.伪卡

2.下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈（）A、伪造卡B、变造卡C、丢失卡D、白卡欺诈

3.准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。A、失窃卡、伪卡B、未达卡C、虚假申请、商户欺诈D、账户盗用

4.特约商户或收银员刷伪卡或协助他人刷伪卡，将构成伪造金融票证罪。()

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  • 第1题：

    疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。

    • A、交易金额及时间等要素是否异常
    • B、持卡人签名是否异常
    • C、查看录像交易过程是否异常
    • D、检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。

    • A、受理伪卡
    • B、盗录信息
    • C、套现
    • D、欺诈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    中国农业银行某分行因数据保管不善，制卡后未及时删除相关资料，结果资料外泄，被不法分子制成伪卡盗刷，请指出应给予责任人何种档次的处理（）。

    • A、警告，记过
    • B、撤职，留用察看
    • C、记大过至开除
    • D、解除劳动合同

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）

    • A、根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作
    • B、负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报
    • C、负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露
    • D、负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。

    • A、互联网欺诈
    • B、邮电购欺诈
    • C、伪卡欺诈
    • D、欺诈转账

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

    • A、关闭商户交易
    • B、实施POS拨入号码绑定
    • C、减少移动POS设备布放
    • D、暂缓商户资金清算

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    信用卡交易欺诈包括（）。
    A

    失窃卡

    B

    套现

    C

    申请资料虚假

    D

    伪卡


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即终止其银行卡交易，并向公安部门报案，将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统，并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    交易欺诈包括（）。
    A

    失窃卡

    B

    套现

    C

    资料虚假

    D

    伪卡


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
    A

    交易金额及时间等要素是否异常

    B

    持卡人签名是否异常

    C

    查看录像交易过程是否异常

    D

    检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）
    A

    根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作

    B

    负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报

    C

    负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露

    D

    负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

    正确答案： POS拨入号码绑定
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收单机构应报告的欺诈交易包括（）。

    • A、失窃卡欺诈交易
    • B、伪卡欺诈交易
    • C、本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易
    • D、收单退单请求60天内，本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    银行卡犯罪的主要类型包括（）

    • A、伪卡盗刷
    • B、商户套现及欺诈
    • C、虚假申请
    • D、恶意透支
    • E、冒用他人信用卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。


    正确答案:POS拨入号码绑定

  • 第16题：

    伪卡欺诈投诉、克隆卡交易、侧录点定义如下（）。

    • A、伪卡欺诈投诉：本*行持卡人对本人财智通卡在POS商户刷卡交易或柜员机取现、转账交易持异议的相关投诉。
    • B、克隆卡交易：指同一张财智通卡同时在不同地区的交易以及在持卡人不丢失银行卡的情况下，时间逻辑不可到达的异地发生该银行卡的交易。
    • C、侧录点：本*行发现并确认被加装侧录装置的柜员机、商户以及中国银联下发的“银行卡风险提示”涉及的柜员机、商户。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    各网点指定（）名银行卡伪冒管理人员，负责处理银行卡风险管理相关工作，建立银行卡伪冒管理总.分行及网点三级组织体系。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    收单机构应报告的欺诈交易包括（）。
    A

    失窃卡欺诈交易

    B

    伪卡欺诈交易

    C

    本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易

    D

    收单退单请求60天内，本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
    A

    关闭商户交易

    B

    实施POS拨入号码绑定

    C

    减少移动POS设备布放

    D

    暂缓商户资金清算


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    对（）受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即（）其银行卡交易，并向公安部门（），将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息（）人民银行（）系统，并积极向中国银联银行卡风险信息（）系统报送。

    正确答案： 确有,终止,报案,报送,征信,共享
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国农业银行某分行因数据保管不善，制卡后未及时删除相关资料，结果资料外泄，被不法分子制成伪卡盗刷，请指出应给予责任人何种档次的处理（）。
    A

    警告，记过

    B

    撤职，留用察看

    C

    记大过至开除

    D

    解除劳动合同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的，收单机构可停止其银行卡交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    实施POS拨入号码绑定，是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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