各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。A、银监部门B、人民银行C、公安部门D、检察部门

题目

各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。

  • A、银监部门
  • B、人民银行
  • C、公安部门
  • D、检察部门
相似考题

1.金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

2.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

3.《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关

4.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:B,C
更多“各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。A、银监部门B、人民银行C、公安部门D、检察部门”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

    • A、当地公安机
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、银行业协会
    • D、银监局

    正确答案:B

  • 第4题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）

    • A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
    • B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
    • C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
    • D、及时以书面形式向当地公安机关报告

    正确答案:B

  • 第5题：

    各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。

    • A、当地检察院
    • B、当地外管局
    • C、当地银监会
    • D、当地公安机关

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    • A、书面形式
    • B、电话形式
    • C、报告形式
    • D、口头形式

    正确答案:A

  • 第7题：

    各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    • A、及时以各种方式
    • B、及时以电话形式
    • C、及时以书面形式
    • D、及时当面

    正确答案:C

  • 第8题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
    A

    中国人民银行当地分支机构和当地检察院

    B

    中国人民银行当地分支机构和当地公安局

    C

    不论那个人民银行和不论那个检察院都可以

    D

    不论那个人民银行和不论那个公安局都可以


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
    A

    当地检察院

    B

    当地外管局

    C

    当地银监会

    D

    当地公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地法院

    B

    当地检察部门

    C

    当地公安部门

    D

    当地政府主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
    A

    及时以书面形式向当地公安机关报告

    B

    及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    C

    进一步观察，直到查清事实

    D

    掌握切实证据后才向有关部门报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（　　）报告。

    A.当地公安部门
    B.当地法院
    C.反洗钱信息中心
    D.当地检察部门

    答案：C
    解析：
    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

  • 第14题：

    金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地法院
    • B、当地检察部门
    • C、当地公安部门
    • D、当地政府主管

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    • A、口头形式
    • B、书面形式
    • C、信函形式
    • D、口头和书面形式

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。


    正确答案:书面

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、当地检察机关
    • C、当地公安机关
    • D、当地人民法院
    • E、中国银行业监督管理委员会当地分支机构

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、地方政府
    • B、当地人民法院
    • C、中国人民银行当地分支机构
    • D、当地公安机关

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
    A

    地方政府

    B

    当地人民法院

    C

    中国人民银行当地分支机构

    D

    当地公安机关


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应该向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

  • 第22题：

    单选题
    各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
    A

    及时以各种方式

    B

    及时以电话形式

    C

    及时以书面形式

    D

    及时当面


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
    A

    书面形式

    B

    电话形式

    C

    报告形式

    D

    口头形式


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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