与华融湘江银行有业务合作关系或代理业务关系的合作单位负责审核批量开户客户身份证件的真实性。

题目

与华融湘江银行有业务合作关系或代理业务关系的合作单位负责审核批量开户客户身份证件的真实性。

相似考题

1.《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》所称的个人批量开卡业务是指具有代发业务需求的单位向本行提出为其员工开卡,本行有权人对代发单位进行资格准入审批后,委派两名工作人员上门收取客户开户资料,面对面核实客户证件原件和联系方式的真实有效性、开户申请人与身份证件的一致性以及开户申请人开户意愿的真实性后,由柜台批量开立借记卡开卡的业务。()此题为判断题(对，错)。

2.客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核（）。A、审查存折，卡，支票的真实性。B、存款凭条姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的要素是否齐全。C、对凭印支取的，还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。

3.华融湘江银行实行的资金业务管理体制是统一管理、授权经营。

4.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的()、()和(),并按规定登记客户和代理人信息。A、真实性B、完整性C、合法性D、连续性

更多“与华融湘江银行有业务合作关系或代理业务关系的合作单位负责审核批量开户客户身份证件的真实性。”相关问题

  • 第1题：

    客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（）负责审核客户资料真实性与完整性。

    • A、大堂经理
    • B、运营主管
    • C、客户经理
    • D、柜面经理

    正确答案:C

  • 第2题：

    客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（）材料。

    • A、经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。
    • B、军人保障卡批量开户清单电子文档。
    • C、委托代理人有效身份证件复印件。
    • D、申领人有效身份证件复印件。

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    为方便客户办理取款、修改密码等后续业务，批量代理业务的开户一律使用（）。

    • A、借记卡
    • B、存折
    • C、借记卡或存折

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）

    • A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
    • B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符
    • C、审核是否本人持有效身份证件办理
    • D、审核是否客户的原开户网点

    正确答案:D

  • 第5题：

    因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。

    • A、授权经办人身份证件原件
    • B、开户人身份证件复印件
    • C、批量数据表
    • D、开户人身份证件原件

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括（）的审核。

    • A、开户资料真实性
    • B、开户意愿真实性
    • C、注册地真实性

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通兑业务时，应按下列要求处理（）

    • A、审核客户提交的要件
    • B、查验客户有效身份证件
    • C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件
    • D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件
    • E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行

    正确答案:A,B,C,E

  • 第8题：

    以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是（）

    • A、客户提交的开户资料是否齐全
    • B、审核开户申请书内容是否与客户信息一致
    • C、审核客户是否本人持有效身份证件办理
    • D、客户是否提交“特殊业务申请表“

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核，包括开户资料真实性及开户意愿真实性的审核（）。
    A

    开户资料真实性

    B

    开户意愿真实


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是（）
    A

    客户提交的开户资料是否齐全

    B

    审核开户申请书内容是否与客户信息一致

    C

    审核客户是否本人持有效身份证件办理

    D

    客户是否提交“特殊业务申请表“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位，每次批量开户申请时，无需提供（）。
    A

    U盘

    B

    开户申请人身份证件复印件

    C

    批量办理交通银行个人银行账户业务申请

    D

    法人身份证件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（）负责审核客户资料真实性与完整性。
    A

    大堂经理

    B

    运营主管

    C

    客户经理

    D

    柜面经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    系统内人民币汇划业务主要包括（）。

    • A、储蓄
    • B、借记卡
    • C、华融湘江银行卡POS消费业务
    • D、华融湘江银行卡跨分行ATM取现业务须
    • E、对公异地通存通兑业务

    正确答案:A,B,D,E

  • 第14题：

    违反个人储蓄汇兑业务规定，有下列哪些情形的，给予告诫或通报批评处理（）。

    • A、在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
    • B、未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户
    • C、批量业务处理全过程未执行双人操作规定
    • D、未按规定对商户注册资料进行审核，并完整留存客户资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是（）

    • A、审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确
    • B、审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件
    • C、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性，并是否在开户网点办理
    • D、审核授权书及复印件是否加盖公章

    正确答案:C

  • 第16题：

    企业客户申请开通网上银行代收业务，其开户行须审核的书面资料有（）。

    • A、《网上银行代理业务申请表》
    • B、《网上收款业务服务协议》
    • C、其他证明材料
    • D、《网上银行服务协议》

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    营业机构客户经理须在授信客户首次办理授信业务后10（3）个工作日内，向网点客户风险分类管理人员提交授信客户的《华融湘江银行客户身份尽职调查表》。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    小额支付系统通存通兑业务中，代理行受理通存业务时，应按下列要求处理（）

    • A、审核客户提交的要件
    • B、查验客户有效身份证件
    • C、客户委托他人代理的，只查验代理人有效身份证件
    • D、审核无误的，对付款人进行账务处理并发出通存业务指令至开户行
    • E、留存客户身份证件复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位，每次批量开户申请时，无需提供（）。

    • A、U盘
    • B、开户申请人身份证件复印件
    • C、批量办理交通银行个人银行账户业务申请
    • D、法人身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    判断题
    华融湘江银行实行的资金业务管理体制是统一管理、授权经营。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡业务中客户单位卡书面挂失解挂业务审核的要求的是（）
    A

    审核客户是否提供“挂失业务申请书“客户联

    B

    审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件

    C

    审核未成年人办理是否由监护人陪同办理，并提交监护关系证件及有效身份证件

    D

    审核授权书及复印件是否加盖公章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户业务单据

    C

    了解你的客户业务

    D

    了解你的客户


    正确答案： C
    解析： 《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条原话是银行业金融机构应坚持了解你的客户原则。

  • 第23题：

    单选题
    以下说法表达有误的是（）
    A

    受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。

    B

    受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。

    C

    受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。

    D

    受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容