确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20

第1题：

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A2

B5

C7

D10

第2题：

大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

• A、5；10
• B、6；8
• C、10；10
• D、10；15

第3题：

运营管理部和各级分行专（兼）职反洗钱岗位职责有（）。

• A、认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱业务辅导和宣传工作。
• B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。
• C、根据反洗钱规定，制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。
• D、做好保密工作，不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

第5题：

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

• A、3
• B、5
• C、7
• D、10

第6题：

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

• A、10
• B、5
• C、3
• D、2

第7题：

总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

• A、1
• B、5
• C、10
• D、15

第8题：

各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

• A、5
• B、10
• C、15
• D、20

第14题：

按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。

第15题：

总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

• A、5个
• B、10个
• C、15个
• D、30个

第16题：

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

• A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
• B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
• C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
• D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
• E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

第17题：

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

• A、3
• B、5
• C、7
• D、10

第18题：

反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。

• A、1个工作日内
• B、3个工作日内
• C、5个工作日内
• D、7个工作日内

第19题：

金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

• A、3
• B、5
• C、10
• D、15

第20题：

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

第21题：

第22题：

第23题：