个人账户和单位结算账户资料，均自销户之日起至少保管10年（5年）。

题目

个人账户和单位结算账户资料，均自销户之日起至少保管10年（5年）。

相似考题

1.久悬银行结算账户指一年未发生收付活动，自开户社发出通知之日起15日内未办理销户手续的单位结算账户．【】

2.银行结算账户管理档案的保管期限为( )。A.银行结算账户撤销后10年B.银行结算账户开立之日起10年C.永久保管D.自银行结算账户开立之日起15年

3.人民币单位银行结算账户业务集中复审的内容包括()等。A、账户开、销户及变更资料的复审B、会计系统及人民银行账户管理系统账户信息维护C、账户资料的归档、保管、调阅D、账户清理及账户年检

4.建立健全开销户制度，单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。

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  • 第1题：

    金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（ ）。

    A.账户资料，自销户之日起至少5年

    B.账户资料，自销户之日起至少10年

    C.交易记录，自交易记账之日起至少5年

    D.交易记录，自交易记账之日起至少10年


    正确答案：AC

  • 第2题：

    银行结算账户管理档案的保管期限为（）。

    • A、银行结算账户撤销后10年
    • B、银行结算账户开立之日起10年
    • C、永久保管
    • D、自银行结算账户开立之日起15年

    正确答案:A

  • 第3题：

    金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

    • A、账户资料，自销户之日起至少5年
    • B、账户资料，自销户之日起至少10年
    • C、交易记录，自交易记账之日起至少5年
    • D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    单位定期存款销户时，将相关本金和利息转入其（）。

    • A、法人账户
    • B、结算账户
    • C、个人账户
    • D、专用账户

    正确答案:B

  • 第5题：

    账户资料的保管应按照基本存款帐户、一般户存款帐户、临时存款账户、（）、个人结算账户、久悬不动户、销户资料分类存放。


    正确答案:专用存款帐户

  • 第6题：

    请简述单位结算账户销户需要提供的资料。


    正确答案:①撤销银行结算账户申请书（一式三份），加盖单位的公章和预留印鉴；
    ②单位留存的印鉴卡、开户申请书、结算账户管理协议；
    ③核准类的账户要收回开户许可证；非核准类的账户也需要提供基本存款账户的开户许可证原件（用于核对复印件）和复印件；
    ④未使用的重要空白凭证，若某空白凭证缺失，客户需提供风险自负证明；
    ⑤出具存款单位证明销户的公函。

  • 第7题：

    金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。

    • A、4
    • B、5
    • C、6
    • D、10

    正确答案:B

  • 第8题：

    填空题
    建立健全开销户制度，单位银行结算账户的开户和销户由（）审核；指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

    正确答案： 会计主管、10
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    结算账户相关开销户资料保管期限为（）年。
    A

    销户后10年

    B

    15年

    C

    10年

    D

    销户后15年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    账户开立之日

    B

    账户销户之日

    C

    账户使用之日

    D

    账户停止支付之日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行结算账户管理资料保管期限为账户销户后（）年.
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    单位定期存款销户时，将相关本金和利息转入其（）。
    A

    法人账户

    B

    结算账户

    C

    个人账户

    D

    专用账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    结算账户相关开销户资料保管期限为（）年。

    • A、10年
    • B、15年
    • C、销户后10年
    • D、销户后15年

    正确答案:C

  • 第14题：

    结算账户开户档案自销户之日起至少保管（）年，交易记录自交易记账之日起至少保存（）年。（）

    • A、5，5
    • B、5，7
    • C、10，5
    • D、7，5

    正确答案:A

  • 第15题：

    单位定期转账销户选择“无折转账销户”或“有折转账销户”交易，销户支取本金及利息需转入（）。

    • A、个人结算账户
    • B、该单位结算账户
    • C、其他单位结算账户
    • D、代理人结算账户

    正确答案:B

  • 第16题：

    保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录，即账户资料，自销户之日起至少10年；交易记录，自记账之日起至少（）年，以便对可疑交易进行长时间监控。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第17题：

    各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。

    • A、10；10
    • B、10；15
    • C、5；10
    • D、10；2

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）

    • A、客户身份资料，永久保存（经确认）
    • B、交易记录，自交易记账之日起至少5年
    • C、账户资料，自销户之日起至少5年
    • D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    根据反洗钱的要求，经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录，包括（）

    • A、账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自销户之日起至少5年
    • B、交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年
    • C、账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自交易开始之日起至少5年
    • D、交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    单选题
    各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。
    A

    10；10

    B

    10；15

    C

    5；10

    D

    10；2


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据兴业银行规定，经营机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）
    A

    客户身份资料，永久保存（经确认）

    B

    交易记录，自交易记账之日起至少5年

    C

    账户资料，自销户之日起至少5年

    D

    交易记录，自交易记账之日起至少10年


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行结算账户管理资料保管期限为该账户销户后（）年。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    永久


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。
    A

    4

    B

    5

    C

    6

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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