客户服务中心的身份验证主要是通过（）确认客户身份，防范风险。A、密码验证B、人工核对客户信息C、三亲见D、上述三项均正确

题目

客户服务中心的身份验证主要是通过（）确认客户身份，防范风险。

  • A、密码验证
  • B、人工核对客户信息
  • C、三亲见
  • D、上述三项均正确
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1.某客户丢失了灵通卡,就如何挂失向95588客户服务人员进行了咨询,客户服务人员以下做法正确的是()。A、要求客户告知卡密码以便进行客户身份验证B、虽然客户属于本地客户，为协助客户防范风险，仍要求客户先进行临时挂失C、客户属于本地客户，告知客户若办理正式挂失，需在营业时间到本地营业网点办理。D、向客户说明若挂失生效后发生损失，客户无须承担责任。

2.利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于()。A.客户身份风险因素B.客户地域风险因素C.客户行业风险因素D.客户交易风险因素

3.客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密

4.反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

更多“客户服务中心的身份验证主要是通过（）确认客户身份，防范风险。”相关问题

  • 第1题：

    Web代理客户支持身份验证。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    为防范产品销售风险，在产品销售之前由客户填写《客户风险承受能力问卷》等文件，并由客户对评估结果进行签字确认并留档。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    防火墙客户端不支持身份验证。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    SecureNAT客户端支持身份验证。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    客户服务中心的业务受理功能主要指客户通过（）之后，为客户办理相关业务。

    • A、书面申请
    • B、身份验证
    • C、电子邮件申请
    • D、指纹验证

    正确答案:B

  • 第6题：

    关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

    • A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
    • B、对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
    • C、在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
    • D、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

    正确答案:D

  • 第7题：

    利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。

    • A、客户身份风险因素
    • B、客户地域风险因素
    • C、客户行业风险因素
    • D、客户交易风险因素

    正确答案:A

  • 第8题：

    客户服务中心可通过客户来电咨询、投诉等信息，捕捉到内部（）等风险讯号。

    • A、操作风险
    • B、系统风险
    • C、声誉风险
    • D、市场风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    通过人工坐席办理业务系统将对客户进行身份验证，身份验证时客户需输入（）

    • A、取款密码
    • B、查询密码
    • C、身份证号码
    • D、客户号

    正确答案:B

  • 第10题：

    判断题
    客服代表在交易处理服务过程中。身份验证主要通过密码验证，以确认客户信息，防范风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。
    A

    客户身份风险因素

    B

    客户地域风险因素

    C

    客户行业风险因素

    D

    客户交易风险因素


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    通过人工坐席办理业务系统将对客户进行身份验证，身份验证时客户需输入（）
    A

    取款密码

    B

    查询密码

    C

    身份证号码

    D

    客户号


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    SecureNAT客户端支持的身份验证。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    Web代理客户支持的身份验证。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    防火墙客户端支持身份验证。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户服务中心的业务受理功能主要指客户通过（）之后，为客户办理相关业务。

    • A、资费验证
    • B、号码验证
    • C、身份验证
    • D、姓名验证

    正确答案:C

  • 第17题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    “了解你的客户”内容主要是（）。

    • A、确认客户的真实身份
    • B、了解客户的职业情况
    • C、了解客户交易目的和交易性质
    • D、了解客户资金来源

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    客户服务中心从业人员合规风险防范措施包括（）。

    • A、事前防范
    • B、事中控制
    • C、事后监督
    • D、上述三项均是

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    客服代表在交易处理服务过程中。身份验证主要通过密码验证，以确认客户信息，防范风险。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    对于已在民生银行预留结算密码的客户，应使用（）对公账号身份验证交易，在客户身份验证成功后才能办理印鉴变更手续。
    A

    XBANK4014

    B

    XBANK4015

    C

    XBANK4013

    D

    XBANK4012


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户服务中心的身份验证主要是通过（）确认客户身份，防范风险。
    A

    密码验证

    B

    人工核对客户信息

    C

    三亲见

    D

    上述三项均正确


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    Web代理客户支持的身份验证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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