柜台在办理开立银行卡业务时，有明显理由怀疑开立银行卡从事违法犯罪活动的，开立银行卡后，应立即上报分行运营管理部和保卫部门协调处置，并向属地公安机关和银监部门报告。

题目

柜台在办理开立银行卡业务时，有明显理由怀疑开立银行卡从事违法犯罪活动的，开立银行卡后，应立即上报分行运营管理部和保卫部门协调处置，并向属地公安机关和银监部门报告。

相似考题

1.以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。A.不配合客户身份身份识别B.有组织同时或分批开户C.开立业务与客户身份不符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

2.9 ． 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户属于个人银行结算账户管理。 ( )

3.企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

4.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。( )

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  • 第1题：

    邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人账户管理。 （ ）


    正确答案：×
    邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入个人账户管理

  • 第2题：

    有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    • A、开户行
    • B、发卡银行
    • C、收单行
    • D、办理业务的金融机构

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列（）不纳入个人银行结算账户管理。

    • A、凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户
    • B、凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户
    • C、邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户
    • D、商业银行办理银行卡业务开立的银行结算账户

    正确答案:B

  • 第5题：

    转账汇款业务中，用重号身份证开立的银行卡不能在超级柜台办理转账交易


    正确答案:正确

  • 第6题：

    网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）

    • A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、他人代办开户的

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    邮储银行因办理下列业务，可为企业开立保证金帐户（）：

    • A、出具保函
    • B、办理承兑
    • C、办理银行卡
    • D、出具存款证明

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
    A

    不配合客户身份识别

    B

    有组织同时或分批开户

    C

    开户理由不合理

    D

    开立业务与客户身份不相符

    E

    有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列情景满足哪项则无法发起本转异业务（）。
    A

    付款人为跨市农信社开立的银行卡

    B

    付款人密码不对

    C

    付款人为法人机构内开立的银行卡

    D

    收款人为省内开立的银行卡


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

    B

    单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
    A

    开户行

    B

    发卡银行

    C

    收单行

    D

    办理业务的金融机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜台在办理开立银行卡业务时，有明显理由怀疑开立银行卡从事违法犯罪活动的，开立银行卡后，应立即上报分行运营管理部和保卫部门协调处置，并向属地公安机关和银监部门报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第14题：

    银行卡下开立的一天通知存款可以办理转存签约。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

    • A、收单行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、付款行
    • D、开立账户的银行或者发卡行

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列情景满足哪项则无法发起本转异业务（）。

    • A、付款人为跨市农信社开立的银行卡
    • B、付款人密码不对
    • C、付款人为法人机构内开立的银行卡
    • D、收款人为省内开立的银行卡

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    在广州开立的平安银行卡可以在异地办理销户。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。

    • A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
    • B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。
    A

    个人拒绝出示辅助证件

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

    D

    忘记身份证件号码的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    由他人代理办理开户业务的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）
    A

    对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    他人代办开户的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    开户业务异常情形（）
    A

    不配合客户身份识别

    B

    对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示

    C

    有组织同时或分批开立账户的

    D

    开户理由不合理

    E

    开立业务与客户身份不相符

    F

    有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

    G

    其他开户行有足够理由认为异常的情形


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列（）不纳入个人银行结算账户管理。
    A

    凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户

    B

    凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户

    C

    邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户

    D

    商业银行办理银行卡业务开立的银行结算账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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