对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。

题目

对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。

相似考题

1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的，银行应认真审查付款依据或收款依据的原件，应当( )。A.留存复印件，按会计档案保管B.留存复印件，按业务档案保管C.留存原件，按会计档案保管D.留存原件，按业务档案保管

3.以下关于留存客户影像中描述正确的是（）。A、所有现金或超过30万的银行转账给付类业务，需留存申请人影像B、申请变更投保人，仅需要留存新投保人影像C、退保D、客户身份证未能正常识别的，留存申请人影像

4.根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的审查付款依据或收款依据的原件，应当()．A．留存原件，按会计档案保管B．留存复印件，按业务档案保管C．留存原件，按业务档案保管D．留存复印件，按会计档案保管

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  • 第1题：

    客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    《中原银行集中授权业务管理办法》中规定，营业机构经办柜员的主要职责有（）

    • A、对客户提交的业务凭证、身份证件、现金实物等进行真伪识别和严格审查
    • B、按照“先传后录”的要求，准确录入凭证要素，及时、完整的采集和传输影像资料
    • C、需事前审批或复核的业务，应按“先审批，后办理”的要求，待审批完毕后方可提交业务办理，并对审批或复核的真实性、完整性、合规性负责
    • D、集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责，对经办业务留存资料的完整性负责

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，青岛农商银行应按照以下要求保管（）

    • A、开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作为账户资料保管
    • B、建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管
    • C、提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作记账凭证附件
    • D、为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按照有关内控制度规定的方式保管

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    外币业务处理关键风险点包括（）。

    • A、存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
    • B、办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。
    • C、应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
    • D、办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
    • E、办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    信贷资产转让根据协议规定，中信银行所获得的服务费用应按权责发生制要求确认为中信银行的（）收入。

    • A、投资
    • B、利息
    • C、中间业务
    • D、债权业务

    正确答案:C

  • 第7题：

    开户银行应按规定认真审查开户资料的（）并留存复印件。

    • A、复印件
    • B、原件或其他复印件
    • C、原件
    • D、传真件或其他复印件

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。
    A

    留存身份证复印件后继续办理业务

    B

    要求客户出示印鉴卡

    C

    直接为客户办理业务

    D

    拒绝为该客户办理相关业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    现金柜员办理现金收入、付出业务时，应遵循以下要求（）。
    A

    应按照监管机构及中信银行相关要求对客户进行身份识别

    B

    清点客户交存的现金时应先点大数，再逐张清点，发现差错时，应立即通知客户，并当面复点

    C

    办理大额现金收付应按照柜面业务授权相关规定进行分级审批

    D

    办理外币现金存入业务时，对中信银行尚未开办现钞业务的币种，应予拒收


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    批量申请惠农卡的，农业银行受理网点应按规定留存申请人的居民身份证、户口簿复印件和申请表。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    信贷资产转让根据协议规定，中信银行所获得的服务费用应按权责发生制要求确认为中信银行的（）收入。
    A

    投资

    B

    利息

    C

    中间业务

    D

    债权业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理客户端手机银行注销业务的后续处理包括以下哪些操作？（）

    • A、申请表客户留存联、证件交付客户
    • B、申请表银行留存联和证件复印件专夹保管，定期装订
    • C、提醒客户及时进行首次登陆设置或证书下载
    • D、申请表客户留存联作业务传票跟流水装订
    • E、金融业务收入凭证或发票第二联交客户

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    收付费新单环节身份识别要求中，对于通过银行转账缴费的，还需留存客户（）等银行账户信息。并在业务系统或业务单证上完整填写实际缴费人的缴费信息，如业务系统或单证无法完整记录的，应将能够反映实际缴费人信息的缴费凭证复印件或影印件随投保单证流转并扫描至影像系统归档。

    • A、银行开户行
    • B、银行账号
    • C、银行名称
    • D、户名

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    批量申请惠农卡的，农业银行受理网点应按规定留存申请人的居民身份证、户口簿复印件和申请表。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    现金柜员办理现金收入、付出业务时，应遵循以下要求（）。

    • A、应按照监管机构及中信银行相关要求对客户进行身份识别
    • B、清点客户交存的现金时应先点大数，再逐张清点，发现差错时，应立即通知客户，并当面复点
    • C、办理大额现金收付应按照柜面业务授权相关规定进行分级审批
    • D、办理外币现金存入业务时，对中信银行尚未开办现钞业务的币种，应予拒收

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    中信银行内部留存的凭证上应按要求加盖或打印柜面业务印章及经办人姓名、授权人姓名、业务流水号等业务办理信息。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。
    A

    居民身份证；营业执照

    B

    居民身份证；组织机构代码证

    C

    居民身份证；税务登记证

    D

    居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
    A

    密码维护

    B

    密码解锁定

    C

    补登折

    D

    其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理客户端手机银行注销业务的后续处理包括以下哪些操作？（）
    A

    申请表客户留存联、证件交付客户

    B

    申请表银行留存联和证件复印件专夹保管，定期装订

    C

    提醒客户及时进行首次登陆设置或证书下载

    D

    申请表客户留存联作业务传票跟流水装订

    E

    金融业务收入凭证或发票第二联交客户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    中信银行内部留存的凭证上应按要求加盖或打印柜面业务印章及经办人姓名、授权人姓名、业务流水号等业务办理信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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