各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。A、对相关账户进行“不收不付”设置B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户

题目

各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

  • A、对相关账户进行“不收不付”设置
  • B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况
  • C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能
  • D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户
相似考题

1.基层会计机构是指办理会计业务的营业机构，包括分行会计运营部辖属各中心、各支行及其辖属的二级支行。

2.（）应组织对辖属营业机构的印鉴卡及客户预留印鉴管理情况不定期进行抽查。A、委派会计主管B、支行行长C、分行会计运营部D、分行合规审计部

3.大丰收产品投资者在网点提交追加资金参与运作、新增投资签约及赎回申请时，须在账户所在（）进行。A、开户机构B、二级分行辖属的任一网点C、一级分行辖属的任一网点D、全国任意网点

4.中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（试行）中分行公司银行部职责有（）A、负责对上门收取开户资料的真实性进行核实并签字确认B、负责监督与指导分行公司条线各业务部门、各支行配合会计运营部门完成集中开户工作C、负责监督、检查、指导辖内相关业务制度的执行、落实D、负责对会计运营部门转来需落实的单位开户资料以及相关账户结算情况等进行核实并出具会签意见

更多“各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电”相关问题

  • 第1题：

    杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户，其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件，方可开立账户。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。

    • A、任一营业网点
    • B、账户开户行
    • C、一级分行辖内任一营业机构
    • D、二级分行辖内任一营业机构

    正确答案:A

  • 第3题：

    各网点应（）对集体开户的交易情况进行检查，对于开立后当月没有通过招商银行柜面办理代发或代扣的账户进行抽查。

    • A、每月初
    • B、每季初
    • C、每月末
    • D、每季末

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下开户单位的异常情况，由营业机构负责人审批授权批准即可开立的是（）。

    • A、开户单位在半年内出现签发中信银行空头支票3次
    • B、开户单位不配合最近1次银企对账
    • C、开户单位在同一营业机构已有3个账户
    • D、开户单位在一级分行全辖已有5个账户

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为其开立境内个人人民币账户的业务。

    • A、香港
    • B、澳门
    • C、香港或澳门
    • D、台湾

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户，其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件，方可开立账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    各网点应（）对集体开户的交易情况进行检查，对于开立后当月没有通过招商银行柜面办理代发或代扣的账户进行抽查。
    A

    每月初

    B

    每季初

    C

    每月末

    D

    每季末


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    涉及分行辖内跨机构开立资信证明的收费由（）收取。
    A

    清算中心

    B

    经办网点

    C

    开户网点

    D

    任一辖内网点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）应组织对辖属营业机构的印鉴卡及客户预留印鉴管理情况不定期进行抽查。
    A

    委派会计主管

    B

    支行行长

    C

    分行会计运营部

    D

    分行合规审计部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    零售客户层级的查询和修改业务在（）范围内受理。
    A

    开户网点

    B

    开户分行辖属

    C

    查询业务在开户分行辖属，修改在开户网点

    D

    全辖


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    二级分行运行管理部负责管理本行内部账户；负责审查同级业务部门和辖属机构内部账户的开立和撤销申请，并向一级分行报备。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。
    A

    对相关账户进行“不收不付”设置

    B

    通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况

    C

    经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能

    D

    经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    分行业务处理中心可查询（）的挂账。

    • A、本机构
    • B、辖属各网点
    • C、其他分行

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    二级分行运行管理部负责管理本行内部账户；负责审查同级业务部门和辖属机构内部账户的开立和撤销申请，并报一级分行审批。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（）。

    • A、反洗钱名单监控情况
    • B、分行辖内现有结算账户开立情况
    • C、银企对账情况
    • D、法人实际控制企业情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    涉及分行辖内跨机构开立资信证明的收费由（）收取。

    • A、清算中心
    • B、经办网点
    • C、开户网点
    • D、任一辖内网点

    正确答案:B

  • 第17题：

    零售客户层级的查询和修改业务在（）范围内受理。

    • A、开户网点
    • B、开户分行辖属
    • C、查询业务在开户分行辖属，修改在开户网点
    • D、全辖

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    以下开户单位的异常情况，由营业机构负责人审批授权批准即可开立的是（）。
    A

    开户单位在半年内出现签发中信银行空头支票3次

    B

    开户单位不配合最近1次银企对账

    C

    开户单位在同一营业机构已有3个账户

    D

    开户单位在一级分行全辖已有5个账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    营业机构对拟预留的印鉴进行审核时，发现客户领取离柜的空白印鉴卡曾进行作废处理并再次领取印鉴卡的，应对交回的全部印鉴卡进行比对，发现各套印鉴卡加盖印鉴不一致的，应（）。
    A

    重新预留印鉴后办理开户手续

    B

    立即将相关情况报告分行运营管理部门

    C

    如该客户已在分行辖内其他营业机构开立单位银行结算账户，运营管理部门应立即组织对相关开户资料、银企对账记录进行重检

    D

    不得为其办理开户手续


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    通过“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项是（）。
    A

    反洗钱名单监控情况

    B

    分行辖内现有结算账户开立情况

    C

    银企对账情况

    D

    法人实际控制企业情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。
    A

    任一营业网点

    B

    账户开户行

    C

    一级分行辖内任一营业机构

    D

    二级分行辖内任一营业机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人投资者办理信息资料变更应在交易账户所在（）办理，机构投资者应在原开户网点办理。
    A

    一级分行辖内网点

    B

    二级分行辖内网点

    C

    开户网点

    D

    全国范围


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为其开立境内个人人民币账户的业务。
    A

    香港

    B

    澳门

    C

    香港或澳门

    D

    台湾


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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