电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。

题目

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。

相似考题

1.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

2.对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。A、进行止付B、进行销户C、中止该账户的所有业务D、暂停非柜面业务

3.下列关于涉案财物的处理，做法错误的是（）。A、在办理某电信诈骗犯罪案件时，县公安局将收集、提取的原始存储介质和电子数据以封存状态随案移送B、因客观原因，县公安局无法查清全部被害人，但有证据证明刘某的账户用于电信网络诈骗犯罪，且刘某无法说明账户中200万元的合法来源。公安机关对200万元认定为违法所得，予以追缴C、某市公安局在侦办某电信网络诈骗犯罪案件时，鉴于权属明确，及时返还了被害人刘某被骗的900余万元D、张某将古董以市场价200万元卖给钱某。但张某不知所付款为电信诈骗所得。侦办钱某电信诈骗案件的某市公安局对张某所得的200万元予以追缴

4.被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

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  • 第1题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第3题：

    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）

    • A、办案人员有效人民警察证
    • B、办案人员有效居民身份证件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    正确答案:B

  • 第4题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域（）办理。

    • A、各营业网点
    • B、一级分行账务中心
    • C、一级分行账务中心和二级分行账务中心
    • D、一级分行账务中心和异地支行

    正确答案:B

  • 第5题：

    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。

    • A、办案人员人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • D、办案人员执行公务证

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。
    A

    当地人民银行

    B

    公安机关所在地省级反诈骗中心

    C

    当地银监部门

    D

    分行群工保卫部门联系当地公安机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）
    A

    受理机构经办应对办案人员的人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    D

    对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应出示以下（）资料。
    A

    办案人员人民警察证

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员执行公务证


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）
    A

    办案人员有效人民警察证

    B

    办案人员有效居民身份证件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。
    A

    银行垫付

    B

    免收费

    C

    公安机关支付

    D

    从返还金额中扣除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    李某系甲市公安局侦办的某电信网络诈骗犯罪案件的在逃人员，后被乙市公安局抓获。为有利于查清犯罪事实，可以由甲市公安局继续对李某涉嫌的电信网络诈骗犯罪案件进行管辖。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    各分支行办理协助原路返还业务时，对处理环节要求审核的说法正确的是（）

    • A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证
    • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
    • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
    • D、对于提供的材料不完备的，可以先按公安机关要求办理，再补正

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    中信银行指定机构受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时，应向（）就返还业务及办案人员身份进行电话核实。

    • A、当地人民银行
    • B、公安机关所在地省级反诈骗中心
    • C、当地银监部门
    • D、分行群工保卫部门联系当地公安机关

    正确答案:B

  • 第16题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还产生的手续费应该（）。

    • A、银行垫付
    • B、免收费
    • C、公安机关支付
    • D、从返还金额中扣除

    正确答案:D

  • 第17题：

    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。

    • A、向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实
    • B、对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查
    • C、确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结
    • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还可在冻结公安机关所在行政区域（）办理。
    A

    各营业网点

    B

    一级分行账务中心

    C

    一级分行账务中心和二级分行账务中心

    D

    一级分行账务中心和异地支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的，不得进行资金返还操作，需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应进行以下（）审核。
    A

    向公安机关所在地省级反诈骗中心就返还业务及办案人员身份进行核实

    B

    对办案人员的人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》内容的真实性、完整性、一致性进行检查

    C

    确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结

    D

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖的公章应与原冻结通知书一致


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。
    A

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

    B

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件

    C

    《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件

    D

    办案人员人民警察证复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。
    A

    进行止付

    B

    进行销户

    C

    中止该账户的所有业务

    D

    暂停非柜面业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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