自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

第1题：

第2题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

• A、公安、司法机关立案侦查的
• B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
• C、银行业金融机构员工被取保候审
• D、银行业金融机构员工被拘留

正确答案:B

第3题：

各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

• A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
• B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
• C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
• D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

正确答案:A,B,C

第4题：

各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。

• A、安全防范工作
• B、现场检查规程
• C、安保类案件
• D、案件报送

正确答案:A,B,C

第5题：

我国大陆地区银行业监管机构有责任协调各银行业金融机构处置好消费者的投诉。

正确答案:正确

第6题：

下列有关各银行业金融机构的说法正确的是（）

• A、各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案
• B、各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评
• C、对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管
• D、各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法

正确答案:A,B,D

第7题：

禁止各银行业金融机构（）保证金的做法。

• A、自开
• B、自贴
• C、自管
• D、自查

正确答案:A,B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

哪个机构应定期向董（理）事会定期提交有关报告（）

• A、各银行业机构办公室
• B、银行业金融机构行长室
• C、银行业金融机构消费者委员会
• D、银行业金融机构个人部

正确答案:C

第14题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。

正确答案:正确

第15题：

银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。

• A、教导
• B、指教
• C、评判
• D、指导

正确答案:D

第16题：

简述各银行业金融机构要如何从客户需求出发，提高业务处理速度。

正确答案: （1）根据业务量合理设臵营业窗口。各单位可通过分析网点地理位臵、客户群体性质及业务量历史数据，科学地设臵营业窗口和调配人员，缓解客户排队现象，缩短客户等候时间。
（2）加强客户分流，维护营业秩序。各单位可在网点设臵排队叫号设备，加强客户分流与疏导，保持网点内和谐有序。
（3）科学设臵弹性窗口，缓解柜面服务压力。各单位可针对业务量时间性波动较大的网点，适时增减弹性窗口，降低员工劳动强度，提高服务质量。

第17题：

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

• A、银行业金融机构员工被拘留
• B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
• C、银行业金融机构员工被取保候审
• D、银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

正确答案:B

第18题：

自2018年4月1日起，各银行业金融机构对收到的1999年版（）元以上面额纸币不得再对外付出”的规定。

• A、5
• B、10
• C、50
• D、100

正确答案:A

第19题：

自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

• A、紧急止付
• B、快速冻结
• C、信息共享
• D、快速查询

正确答案:A,B,C,D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：