对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。A、开户原因B、住址C、开户用途D、证件有效期

题目

对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。

  • A、开户原因
  • B、住址
  • C、开户用途
  • D、证件有效期
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1.下列不需要进行国际收支申报的业务是()A、王先生持军官证办理银邮发汇2000美元B、张女士持身份证办理西联收汇2000美元C、李女士持台湾居民往来大陆通行证办理西联发汇2000美元D、李先生持港澳居民往来内地通行证收到入账汇款2000美元

2.个人客户持有以下哪种有效证件可以在PAD上办理业务。()A、护照B、居民身份证C、往来港澳通行证D、台湾居民来往大陆通行证

3.大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）。A、有效的居民身份证或户口簿原件B、车辆驾驶证C、无效的居民身份证D、学生证

4.以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件()。A、居民身份证B、护照C、港澳居民往来大陆通行证D、台湾同胞往来大陆通行证

更多“对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜”相关问题

  • 第1题：

    个人客户的有效证件包括：二代居民身份证（含临时身份证）、外国公民护照、港澳居民往来内地通行证（港澳证）、台湾居民往来大陆通行证（台胞证）（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）

    • A、有效的居民身份证、户口簿原件
    • B、驾驶证
    • C、居委会证明
    • D、学生证

    正确答案:A

  • 第4题：

    大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。

    • A、往来港澳通行证
    • B、内地居民往来台湾通行证
    • C、大陆居民往来台湾通行证
    • D、大陆居民来往台湾通行证

    正确答案:C

  • 第5题：

    非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。

    • A、外国护照
    • B、外国高校学生证
    • C、台湾居民往来大陆通行证
    • D、港澳居民往来内地通行证

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。

    • A、居民身份证
    • B、户口簿
    • C、军官证
    • D、护照

    正确答案:D

  • 第7题：

    香港、澳门特别行政区居民、台湾居民的开户证件有（）.

    • A、港、澳、台居民身份证
    • B、机动车驾驶证
    • C、永久居留权证
    • D、港澳居民往来内地通行证
    • E、台湾居民来往大陆通行证

    正确答案:D,E

  • 第8题：

    多选题
    非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。
    A

    外国护照

    B

    外国高校学生证

    C

    台湾居民往来大陆通行证

    D

    港澳居民往来内地通行证


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。
    A

    旅游证

    B

    台湾身份证

    C

    台湾来往大陆通行证

    D

    护照


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。
    A

    往来港澳通行证

    B

    内地居民往来台湾通行证

    C

    大陆居民往来台湾通行证

    D

    大陆居民来往台湾通行证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    父母双方是台湾居民的，在大陆出生的子女可办理（）
    A

    大陆居民身份证

    B

    大陆居民往来台湾通行证

    C

    5年有效或一次有效的台湾居民来往大陆通行证

    D

    中华人民共和国出入境通行证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开具《外币携带证》时客户需凭（）、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。
    A

    居民身份证

    B

    户口簿

    C

    军官证

    D

    护照


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新超柜可受理二代身份证、临时身份证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国护照、外国人永久居留身份证办理业务


    正确答案:错误

  • 第14题：

    台湾同胞来大陆，要持那个证件从我国对外开放口岸入、出境（）

    • A、台湾居民来往大陆通行证
    • B、台湾居民往来大陆通行证
    • C、台湾居民来往内地通行证
    • D、台湾居民往来内地通行证

    正确答案:A

  • 第15题：

    父母双方是台湾居民的，在大陆出生的子女可办理（）

    • A、大陆居民身份证
    • B、大陆居民往来台湾通行证
    • C、5年有效或一次有效的台湾居民来往大陆通行证
    • D、中华人民共和国出入境通行证

    正确答案:C

  • 第16题：

    台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。

    • A、旅游证
    • B、台湾身份证
    • C、台湾来往大陆通行证
    • D、护照

    正确答案:C

  • 第17题：

    对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

    • A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
    • B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
    • C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
    • D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？

    • A、持外国护照的非居民客户
    • B、持中国护照的非居民客户
    • C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
    • D、以上均是
    • E、以上均不是

    正确答案:D

  • 第19题：

    客户办理个人网上银行业务申请的有效身份证件包括（）。

    • A、居民身份证
    • B、护照
    • C、港澳居民来往内地通行证
    • D、台湾居民来往大陆通行证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    香港、澳门特别行政区居民、台湾居民的开户证件有（）.
    A

    港、澳、台居民身份证

    B

    机动车驾驶证

    C

    永久居留权证

    D

    港澳居民往来内地通行证

    E

    台湾居民来往大陆通行证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。
    A

    开户原因

    B

    住址

    C

    开户用途

    D

    证件有效期


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）。
    A

    有效的居民身份证或户口簿原件

    B

    车辆驾驶证

    C

    无效的居民身份证

    D

    学生证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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