自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。A、设区的市级及以上公安机关B、设区的市级及以上检察院C、设区的市级及以上人民法院D、当地人民银行

题目

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。

  • A、设区的市级及以上公安机关
  • B、设区的市级及以上检察院
  • C、设区的市级及以上人民法院
  • D、当地人民银行
相似考题

1.自2017年1月1日起,银行对以下情况,实行5年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()A、经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位B、经设区的省级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人C、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人

2.对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A、5B、10C、3

3.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。A、1年B、3年C、5年D、10年

4.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门

更多“自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应中止该账户所有业务。A、设区的市级及以上公安机关B、设区的市级及以上检察院C、设区的市级及以上人民法院D、当地人民银行”相关问题

  • 第1题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。

    • A、进行止付
    • B、进行销户
    • C、中止该账户的所有业务
    • D、暂停非柜面业务

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不再为其新开立账户。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第4题：

    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不再为其新开立账户。

    • A、3、5
    • B、5、3
    • C、5、5

    正确答案:B

  • 第5题：

    对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。

    • A、出租
    • B、出借
    • C、购买银行账户
    • D、被电信诈骗

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    自2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的，3年内暂停其账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制


    正确答案:正确

  • 第8题：

    自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。

    • A、其他应付及暂收款项-业务在途资金
    • B、其他应付及暂收款项-睡眠户款项
    • C、其他应付及暂收款项-待查错账
    • D、其他应付及暂收款项-其他应付款

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    买卖及冒名关联账户是指经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户。
    A

    出租

    B

    出借

    C

    出售

    D

    购买


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（）个工作日内重新进行身份核实。
    A

    一

    B

    三

    C

    五

    D

    十


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。
    A

    出租

    B

    出借

    C

    购买银行账户

    D

    被电信诈骗


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自2016年6月1日起，银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、信息共享
    • B、紧急止付
    • C、快速冻结
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    买卖及冒名关联账户是指经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户。

    • A、出租
    • B、出借
    • C、出售
    • D、购买

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

    • A、3
    • B、5
    • C、10

    正确答案:A

  • 第17题：

    自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，平安银行中止该账户的所有业务。

    • A、2016年1月1日
    • B、2016年12月1日
    • C、2017年1月1日
    • D、2017年12月1日

    正确答案:C

  • 第18题：

    单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（）个工作日内重新进行身份核实。

    • A、一
    • B、三
    • C、五
    • D、十

    正确答案:B

  • 第19题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    自2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的，（）年内暂停其账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。


    正确答案:3；7

  • 第21题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。
    A

    进行止付

    B

    进行销户

    C

    中止该账户的所有业务

    D

    暂停非柜面业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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