某单位客户计划于2017年2月1日开立一张金额为人民币150万元的银行承兑汇票，则可以选择（）形式；若该客户计划于2018年2月1日开立该银承，则可以选择（）形式。A、电票；电票B、纸票；纸票C、电票或纸票；电票或纸票D、电票或纸票；电票

第1题：

第2题：

第3题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

正确答案:正确

第4题：

下列各项中，属于变造会计凭证行为的是（）。

• A、某公司为一客户虚开销货发票一张，并按票面金额的10%收取好处费
• B、某业务员将购货发票上的金额50万元，用“消字灵”修改为80万元报账
• C、企业某现金出纳将一张报销凭证上的金额7000元涂改为9000元
• D、购货部门转来一张购货发票，原金额计算有误，出票单位已作更正并加盖出票单位公章

正确答案:B,C

第5题：

商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

• A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
• B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
• C、单笔金额1000美元的现钞兑换
• D、单笔金额5000美元的现金汇款

正确答案:B,C,D

第6题：

某单位存入人民币通知存款1000万元，如客户打算部分支取，可支取的金额为（）

• A、50万元
• B、20万元
• C、5万元
• D、10万元

正确答案:A,B,D

第7题：

以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）

• A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
• B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
• C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
• D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的

正确答案:A,B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

以下（）业务必须进行身份影像处理。

• A、个人账户开立、个人客户资料修改业务
• B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
• C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务

正确答案:A,B,C

第16题：

下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。

• A、单位代理个人开立个人结算账户
• B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
• C、客户要求对活期存折重新写磁
• D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账

正确答案:A,C,D

第17题：

下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

• A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
• B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
• C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
• D、储蓄通存通兑业务

正确答案:A,B,C

第18题：

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.

• A、1万元（含）
• B、5万元（含）
• C、10万元（含）

正确答案:A

第19题：

下列哪类业务应按照大额资金汇划业务的相关要求进行审批的是（）。

• A、上海的某单位客户向其在天津开立的同一户名账户电汇人民币500万元；
• B、单位客户使用转账支票支付货款200万元人民币；
• C、人个在同一天办理3笔电汇总额为12万元人民币；
• D、单位客户提交支票归还我行贷款200万元。

正确答案:A,B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：