各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。

题目

各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。

相似考题

1.各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和()，提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

2.按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构从业人员应做到客户至上,诚实守信,优质服务,执行首问负责制。()此题为判断题(对，错)。

3.《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“一线员工总数”不包含（）。A、网点柜员B、客户经理C、大堂经理D、离岗不离职人员

4.按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定,各银行在不规范经营问题专项治理中,应加强行为治理,做到:()A、对从事具体经营活动的分支机构高管和一线员工进行商业道德和社会责任教育B、做到不同业务柜面分离、人员独立C、建立公开、完善的违规收费举报和投诉处理机制D、及时掌握分支机构违规收费行为，及时查处纠正

更多“各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。”相关问题

  • 第1题：

    银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。


    正确答案:整体移位；突击检查

  • 第2题：

    各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。

    • A、识别
    • B、监测
    • C、分析
    • D、处理

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    下列有关各银行业金融机构的说法正确的是（）

    • A、各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案
    • B、各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评
    • C、对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管
    • D、各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    柜台办理外币现钞收入业务时，必须双人经办，采用人工识别和机器检测两种手段，认真查验外币现钞真伪，防止误收误鉴（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    判断题
    各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下面哪一条是《案件综合治理长效机制建设十项措施》之一（）。
    A

    加强对风险管理人员的管理

    B

    加强对一线重点岗位的管理

    C

    加强银行业金融机构内部审计的力量，增强自我纠错能力


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    柜台办理外币现钞收入业务时，必须双人经办，采用人工识别和机器检测两种手段，认真查验外币现钞真伪，防止误收误鉴（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    为强化柜员和授权人员的合规操作，银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。

    正确答案： 1.柜员办理本人业务；
    2.不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务；
    3.代客户签名、设臵/重臵/输入密码；
    4.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备（如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等）；
    5.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品；
    6.代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务；
    7.委派会计（授权经理）对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作；
    8.柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“一线员工总数”不包含（）。
    A

    网点柜员

    B

    客户经理

    C

    大堂经理

    D

    离岗不离职人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防止漏检。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列有关银行业金融机构从业人员的说法正确的是（）
    A

    银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全

    B

    银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任

    C

    银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作

    D

    银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构应组建应急团队，在发生信息系统突发事件时，能够做到及时实施专项应急处置工作。应急团队应包括但不限于（）、（）、（）。


    正确答案:应急领导小组；应急执行小组；支持保障小组

  • 第14题：

    各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。

    • A、作案手法
    • B、作案对象
    • C、作案动向
    • D、防范对策

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    为强化柜员和授权人员的合规操作，银监会明令禁止银行业金融机构办理具体柜台业务时不得存在哪些行为。


    正确答案: 1.柜员办理本人业务；
    2.不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务；
    3.代客户签名、设臵/重臵/输入密码；
    4.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备（如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等）；
    5.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品；
    6.代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务；
    7.委派会计（授权经理）对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作；
    8.柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告。

  • 第16题：

    各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防止漏检。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下关于境内银行个人外币卡外汇管理政策描述正确的是（）。

    • A、可在境内银行营业柜台提取人民币现钞
    • B、可在发卡金融机构营业柜台提取相应外币现钞
    • C、可在境内外资银行自动柜员机上提取外币现钞
    • D、禁止透支提出外币现钞

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    填空题
    营业网点要严格按照电子银行业务的相关规定办理业务，加强对柜员（）的管理。

    正确答案： 操作权限
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。
    A

    基层网点和一线柜台

    B

    基层网点和网点负责人

    C

    基层机构和信贷人员

    D

    基层机构和管理人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

    正确答案： 整体移位,突击检查
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    各银行业金融机构应建立有效的入侵监控和（　），提高对网银系统攻击行为的检测和分析力度。

    正确答案： 报警机制
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
    A

    识别

    B

    监测

    C

    分析

    D

    处理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容