银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执，应包括（）等要素。A、查询反馈的主体数量B、账户数量C、交易明细数量D、法律文书号或公函号

题目

银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执，应包括（）等要素。

  • A、查询反馈的主体数量
  • B、账户数量
  • C、交易明细数量
  • D、法律文书号或公函号
相似考题

1.公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

2.对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。A、进行止付B、进行销户C、中止该账户的所有业务D、暂停非柜面业务

3.对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务

4.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。( )此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

    • A、最高人民法院“总对总”系统
    • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
    • C、银监会涉案账户管理平台

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。

    • A、总行网络查控系统
    • B、总行防电信诈骗管理平台
    • C、涉案账户资金网络查控平台
    • D、电话银行银警协作平台

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（）部分组成。

    • A、公安机关端
    • B、银监机构端
    • C、客户端
    • D、银行端

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。

    • A、紧急止付
    • B、快速冻结
    • C、信息共享
    • D、快速查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（）部分组成。
    A

    公安机关端

    B

    银监机构端

    C

    客户端

    D

    银行端


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    “电信诈骗涉案账户查控专线”运行要求，账号查询应在（）小时内以电子版形式通过平台专线反馈，账号冻结应在（）小时内予以冻结，并将冻结结果通过平台专线予以反馈。
    A

    24；24

    B

    24；48

    C

    48；24

    D

    48；48


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
    A

    5

    B

    10

    C

    3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    通过“总对总”网络查控系统对涉案账户采取“紧急止付”、（）和“封停账户”措施后，营业机构可通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款（内部止付登记簿）”或“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户（个人司法查询/个人法律冻结/单位司法查询/单位法律冻结）”路径查询冻结信息来源。
    A

    全部冻结

    B

    部分冻结

    C

    快速冻结

    D

    临时冻结


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。
    A

    总行网络查控系统

    B

    总行防电信诈骗管理平台

    C

    涉案账户资金网络查控平台

    D

    电话银行银警协作平台


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    自2016年6月1日起，各银行业金融机构，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。

    • A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队
    • B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求
    • C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99
    • D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。

    • A、总对总
    • B、总对点
    • C、点对总
    • D、点对点

    正确答案:A

  • 第16题：

    “电信诈骗涉案账户查控专线”运行要求，账号查询应在（）小时内以电子版形式通过平台专线反馈，账号冻结应在（）小时内予以冻结，并将冻结结果通过平台专线予以反馈。

    • A、24；24
    • B、24；48
    • C、48；24
    • D、48；48

    正确答案:C

  • 第17题：

    涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。

    • A、获取公安机关指令内容
    • B、反馈涉案账户基本信息和交易明细
    • C、账户冻结、续冻、解冻
    • D、账户扣划

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。
    A

    中信银行在95558客服中心组建银警协作团队

    B

    724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求

    C

    已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99

    D

    对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
    A

    最高人民法院“总对总”系统

    B

    人行电信诈骗交易风险事件管理平台

    C

    银监会涉案账户管理平台


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    自2016年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的（）功能。
    A

    紧急止付

    B

    快速冻结

    C

    信息共享

    D

    快速查询


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。
    A

    获取公安机关指令内容

    B

    反馈涉案账户基本信息和交易明细

    C

    账户冻结、续冻、解冻

    D

    账户扣划


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。
    A

    总对总

    B

    总对点

    C

    点对总

    D

    点对点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后，客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后，柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后，可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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